Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2025
Data sporządzenia: 2025-10-17
Skrócona nazwa emitenta
MILITARY GROUP S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego oraz NDA dotyczącego potencjalnego nabycia udziałów w Spółce Hilitech Truck Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zawarcie listu intencyjnego oraz NDA dotyczącego potencjalnego nabycia udziałów w spółce Hilltech Truck Sp. z o.o.
Treść raportu:
Zarząd spółki MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 października 2025 r. Emitent zawarł list intencyjny („List”) oraz NDA ze spółką Hilltech Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Celowa”) oraz jej udziałowcami, dotyczący rozpoczęcia negocjacji w sprawie potencjalnego nabycia przez Emitenta pakietu większościowego udziałów w Spółce Celowej („Planowana Transakcja”).
Hilltech Truck Sp. z o.o. wraz partnerami prowadzi działalność w sektorze pojazdów specjalnych oraz rozwiązań technologicznych dla sektora militarno-obronnego, w tym w szczególności w obszarach:
• Pojazdów specjalnych – montaż podwozi oraz pojazdów
• Silników specjalnych – dystrybucja, sprzedaż, serwis
• Systemów antydronowych
• Systemów dowodzenia oraz łaczności
• Systemów dronowych UAV
• Systemów szkoleniowych z wykorzystaniem technologii VR
• Systemów morskich bezzałogowych oraz załogowych
• Systemów bezzałogowych UGV
• Projektowania oraz produkcji dedykowanych systemów elektronicznych
• Produkcji specjalnej dual-use w zakresie przetwarzania metali
Zgodnie z postanowieniami Listu, strony deklarują:
• wolę prowadzenia w dobrej wierze negocjacji dotyczących przeprowadzenia Planowanej Transakcji,
• przeprowadzenie przez Emitenta badania due diligence Spółki Celowej do dnia 15 listopada 2025 r.,
• zamiar zawarcia umowy inwestycyjnej do dnia 31 grudnia 2025 r..
Do dnia 31 grudnia 2025 r. udziałowcy Spółki Celowej zobowiązali się do nieprowadzenia negocjacji z innymi podmiotami w zakresie sprzedaży udziałów Spółki Celowej lub projektów militarnych realizowanych przez tę spółkę.
Zawarcie listu intencyjnego nie rodzi po stronie Emitenta ani pozostałych stron zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej. O ewentualnym podpisaniu wiążącej umowy inwestycyjnej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Podpisanie niniejszego listu intencyjnego wpisuje się w strategię rozwoju Military Group S.A., ukierunkowaną na rozszerzanie kompetencji technologicznych oraz zwiększanie udziału w rynku rozwiązań dla sektora militarno-obronnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis