1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- CDPSA_AoA consolidated text PL (12.09.20205).pdf
- CDPSA_AoA consolidated text EN (12.09.20205).pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-09-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CD PROJEKT SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja zmian Statutu Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamia, że dnia 12 września 2025 roku pełnomocnikowi Spółki doręczono postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu, w dniu 12 września 2025 roku, wpisu do rejestru w zakresie następujących zmian Statutu Spółki: 1) zmiany dokonanej na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku („Walne Zgromadzenie”) w sprawie zmiany treści § 5 Statutu Spółki (treść uchwały opublikowana w całości w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2025), w wyniku której dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „1. Przedmiotem działalności jest: 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek, 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego, 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli, 58.1 - Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo, 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo, 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania, 62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa, 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 63.10 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów, 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa, 70.10.A - Działalność biur głównych, 70.10.B - Działalność central usług wspólnych, 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 73.1 - Reklama, 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana, 90.39.Z - Pozostała działalność wspomagająca działalność twórczą i działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych, 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.” 2) zmiany dokonanej na podstawie uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia w sprawie (i) zmiany Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B, (ii) zmiany Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B, (iii) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (iv) zmiany treści § 8 Statutu Spółki (treść uchwały opublikowana w całości w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2025), w wyniku których dotychczasowy § 8 ust. 6 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki utworzona na potrzeby realizacji programu motywacyjnego realizowanego na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027 z dnia 18 kwietnia 2023 zmienionej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany (i) Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B, (ii) Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B, (iii) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (iv) zmiany Statutu Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku wynosi nie więcej, niż 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego B, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii P oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, uczestniczącym w Programie Motywacyjnym B przyjętym na podstawie uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027, zmienionej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany (i) Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B, (ii) Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B, (iii) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (iv) zmiany treści § 8 Statutu Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku, i na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego B uchwalonym w związku z tymi uchwałami.” 3) zmiany dokonanej na podstawie uchwały nr 24 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany treści § 21 Statutu Spółki (treść uchwały opublikowana w całości w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2025), w wyniku której dotychczasowy § 21 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „c) wybór firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone na mocy przywołanych powyżej uchwał Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu. Pełna treść uzasadnień do projektów przywołanych wyżej uchwał opublikowana została w raporcie bieżącym Spółki nr 10/2025 z 26 maja 2025 roku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CDPSA_AoA consolidated text PL (12.09.20205).pdf CDPSA_AoA consolidated text PL (12.09.20205).pdf | |||||||||||
| CDPSA_AoA consolidated text EN (12.09.20205).pdf CDPSA_AoA consolidated text EN (12.09.20205).pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report no. 16/2025 Subject: Registration of amendments in the Articles of Association of the Company Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act – current and periodic information The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (the “Company”) informs that on 12 September 2025, Company’s proxy received a decision of the District Court for the City of Warsaw in Warsaw, 14th Commercial Department of the National Court Registry, concerning entry into the register on 12 September 2025 as regards the following amendments of the Articles of Association of the Company: 1) the amendment introduced on the basis of the resolution no. 22 of the Ordinary General Meeting of the Company of 23 June 2025 (the “General Meeting”) concerning amendments to § 5 of the Articles of Association of the Company (the full text of the resolution published in the Company's current report no. 11/2025), as a result of which the existing § 5 section 1 of the Articles of Association of the Company was given the following form: “1. “The Company engages in the following activities: 18.20.Z – Reproduction of recorded media, 32.40.Z – Manufacture of games and toys, 32.99.Z – Manufacture of other products not elsewhere classified, 46.4 – Wholesale of household items, 46.50.Z – Wholesale of information and communication technology equipment, 47.40.Z – Retail of information and communication technology equipment, 47.6 – Retail of culture and entertainment related products, 46.7 – Retail of other goods excluding motor vehicles, including motorbikes, 58.1 – Publishing of books, newspapers and periodicals and other publishing activities, except for software, 58.21.Z – Publishing of computer games, 58.29.Z – Other software publishing, 59.11.Z – Motion picture, video and television programme production activities, 59.12.Z – Motion picture, video and television programme post-production activities, 59.13.Z – Motion picture and video distribution activities, 59.20.Z – Sound recording and music publishing activities, 60.20.Z – Broadcasting of free-to-air and subscription television programmes and distribution of video recordings, 60.39.Z – Other content distribution activities, 62.10.A - Computer games programming activities, 62.10.B – Other programming activities, 62.20.A – Cybersecurity activities, 62.20.B – Other information technology related consultancy and management of information technology equipment, 62.90.Z – Other information technology and computer service activities, 63.10 – Service activities concerning computing infrastructure, data processing, web management (hosting) and related activities, 64.22.Z – Activities of companies raising finance for other entities, 64.92.B – Other forms of credit granting not elsewhere classified, 68.11.Z – Buying and selling of own real estate, 68.20.Z – Rental and operating of own or leased real estate, 69.20.A – Accounting and bookkeeping activities, 70.10.A – Activities of head of ices, 70.10.B – Activities of shared service centres, 70.20.Z – Business and other management consultancy activities, 72.10.Z – Other research and experimental development on natural sciences and engineering, 73.10 – Advertising, 73.20.Z – Market and public opinion research, 77.33.Z – Renting and leasing of of ice machinery and equipment and computers, 74.99.Z – Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified, 77.40.B – Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works, 82.10.Z – Activities related to administrative of ice services, including support activities, 82.30 Z – Activity connected with organisation of trade shows, exhibitions and congresses, 82.99.B – Activities supporting business activity not elsewhere classified, 85.59.B – Courses and trainings related to the acquisition of knowledge, skills and professional qualifications in non-school forms, 85.69.Z – Activities supporting education not elsewhere classified, 90.39.Z – Other activities supporting creative activities and activities related to the staging of artistic performances, 93.29.B – Other entertainment and recreation activities not elsewhere classified, 94.99.Z – Activities of other membership organizations not elsewhere classified”. 2) amendment introduced on the basis of the resolution no. 23 of the General Meeting concerning (i) amendments to Resolution Implementing Incentive Program B, (ii) amendments to Issuance Resolution concerning Incentive Program B, (iii) exclusion of pre-emption rights for existing shareholders of the Company and (iv) amendments to § 8 of the Articles of Association of the Company (the full text of the resolution published in the Company's current report no. 11/2025), as a result of which the existing § 8 section 6 of the Articles of Association of the Company was given the following form: “6. The nominal value of the conditional increase in the Company share capital performed in order to facilitate implementation of the incentive program instituted on the basis of resolution no. 7 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company concerning institution of Incentive Program B for the financial years 2023-2027 of 18 April 2023 amended by way of resolution no. 23 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company concerning (i) amendments to Resolution Implementing Incentive Program B, (ii) amendments to Issuance Resolution concerning Incentive Program B, (iii) exclusion of pre-emption rights for existing shareholders and (iv) amendments to the Articles of Association of the Company of 23 June 2025 shall not exceed 4 100 000 (four million one hundred thousand) PLN, divided into not more than 4 100 000 (four million one hundred thousand) Series P ordinary bearer shares with a nominal value of 1 (one) PLN each. The aim of the conditional increase in the Company share capital is to assign the right to take up Series P shares to holders of Subscription Warrants issued in accordance with resolution no. 8 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company of 18 April 2023, who are enrolled in Incentive Program B instituted on the basis of resolution no. 7 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company concerning institution of Incentive Program B for the financial years 2023-2027 of 18 April 2023 amended by way of resolution no. 23 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company concerning (i) amendments to Resolution Implementing Incentive Program B, (ii) amendments to Issuance Resolution concerning Incentive Program B, (iii) exclusion of pre-emption rights for existing shareholders and (iv) amendments to § 8 of the Articles of Association of the Company of 23 June 2025 and in line with the Terms and Conditions of Incentive Program B adopted in conjunction therewith.” 3) the amendment introduced on the basis of the resolution no. 24 of the General Meeting concerning amendments to § 21 of the Articles of Association of the Company (the full text of the resolution published in the Company's current report no. 11/2025), as a result of which the existing § 21 section 2 item c) of the Articles of Association of the Company was given the following form: “c) selection of audit firms to perform audits of financial statements and attestation of sustainability reporting,” The consolidated text of the Articles of Association of the Company, incorporating the amendments introduced on the basis of the above-mentioned General Meeting resolutions, is appended to this report. The full content of the justifications for the drafts of the above-mentioned resolutions was published in Current Report of the Company no. 10/2025 of 26 May 2025. Disclaimer This English language translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-12 | Piotr Nielubowicz | Członek Zarządu | |||
