Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 20250616_ESPI_Raport_14_Załącznik_1_Treść_Projektu_Uchwał_na_ZWZ.pdfTreść zgłoszonych projektów uchwał
- 20250616_ESPI_Raport_14_Załącznik_2_Treść_Podjetych_Uchwał.pdfTreść podjętych uchwał
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOCELTIX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 czerwca 2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbyło się w dniu 16 czerwca 2025 roku wraz z wynikami głosowania. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte. Obecny na ZWZ akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZ projekty uchwał dotyczące pkt 18 porządku obrad: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. projekt uchwały nr 19/06/2025 w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej i projekt uchwały nr 20/06/2025 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, których treść znajduje się w załączniku do raportu. Opisane uchwały zostały przyjęte zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 i 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20250616_ESPI_Raport_14_Załącznik_1_Treść_Projektu_Uchwał_na_ZWZ.pdf 20250616_ESPI_Raport_14_Załącznik_1_Treść_Projektu_Uchwał_na_ZWZ.pdf | Treść zgłoszonych projektów uchwał | ||||||||||
| 20250616_ESPI_Raport_14_Załącznik_2_Treść_Podjetych_Uchwał.pdf 20250616_ESPI_Raport_14_Załącznik_2_Treść_Podjetych_Uchwał.pdf | Treść podjętych uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-16 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
| 2025-06-16 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | |||
20250616_205911_2028684125_20250616_ESPI_Raport_14_Zalacznik_1_Tresc_Projektu_Uchwal_na_ZWZ.pdf
20250616_205911_2028684125_20250616_ESPI_Raport_14_Zalacznik_2_Tresc_Podjetych_Uchwal.pdf
