Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 20250616_ESPI_Raport_14_Załącznik_1_Treść_Projektu_Uchwał_na_ZWZ.pdfTreść zgłoszonych projektów uchwał
  2. 20250616_ESPI_Raport_14_Załącznik_2_Treść_Podjetych_Uchwał.pdfTreść podjętych uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOCELTIX S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 czerwca 2025 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbyło się w dniu 16 czerwca 2025 roku wraz z wynikami głosowania.

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Obecny na ZWZ akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZ projekty uchwał dotyczące pkt 18 porządku obrad: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. projekt uchwały nr 19/06/2025 w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej i projekt uchwały nr 20/06/2025 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, których treść znajduje się w załączniku do raportu. Opisane uchwały zostały przyjęte zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 i 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
20250616_ESPI_Raport_14_Załącznik_1_Treść_Projektu_Uchwał_na_ZWZ.pdf
20250616_ESPI_Raport_14_Załącznik_1_Treść_Projektu_Uchwał_na_ZWZ.pdf		 Treść zgłoszonych projektów uchwał
20250616_ESPI_Raport_14_Załącznik_2_Treść_Podjetych_Uchwał.pdf
20250616_ESPI_Raport_14_Załącznik_2_Treść_Podjetych_Uchwał.pdf		 Treść podjętych uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-16 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
2025-06-16 Paweł Wielgus Członek Zarządu
20250616_205911_2028684125_20250616_ESPI_Raport_14_Zalacznik_1_Tresc_Projektu_Uchwal_na_ZWZ.pdf

Pobierz
20250616_205911_2028684125_20250616_ESPI_Raport_14_Zalacznik_2_Tresc_Podjetych_Uchwal.pdf

Pobierz