Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. IBC SA Projekty uchwał ZWZ 2025.pdf
  2. IBC SA Ogłoszenie ZWZ 2025.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-04
Skrócona nazwa emitenta
IBC POLSKA F&P S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2025 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd IBC Polska F&P S.A (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łosicach 25 (55-095 Mirków).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał na ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
IBC SA Projekty uchwał ZWZ 2025.pdf
IBC SA Projekty uchwał ZWZ 2025.pdf
IBC SA Ogłoszenie ZWZ 2025.pdf
IBC SA Ogłoszenie ZWZ 2025.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-04 Andrzej Plak
 Prezes Zarządu
20250604_105748_0703820958_IBC_SA_Ogloszenie_ZWZ_2025.pdf

Pobierz
20250604_105748_0703820958_IBC_SA_Projekty_uchwal_ZWZ_2025.pdf

Pobierz