HiProMine Spółka Akcyjna - Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Załącznik nr 1_Wniosek Akcjonariusza_13052025.pdfWniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 maja 2025 roku
   
2. Załącznik nr 2_Treść_ogłoszenia WZA_updated_16052025.pdfTreść ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. (aktualizacja z dnia 16 maja 2025 roku)
   
3. Załącznik nr 3_Projekty uchwał na WZA_updated_16052025.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. (aktualizacja z dnia 16 maja 2025 roku)
   
4. Załącznik nr 4_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_updated_16052025.pdfWzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (aktualizacja z dnia 16 maja 2025 roku)
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-16

Skrócona nazwa emitenta

HiProMine S.A.

Temat

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja 2025 roku (w godzinach wieczornych) otrzymał od akcjonariusza – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Akcjonariusz” lub „TFI PZU”), działającego na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: „KSH”), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 roku, następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej”.

Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przesłał projekt uchwały dotyczący powyższego punktu porządku obrad. Informacje na temat proponowanego kandydata do Rady Nadzorczej zostaną przedstawione w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom zapoznanie się z propozycją.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, dokonał zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez wprowadzenie nowego punktu oraz ogłasza niniejszym uzupełniony porządek obrad. Nowy punkt porządku obrad oznaczono numerem 10.6, a dotychczasowe punkty 10.6, 10.7 i 10.8 uzyskały odpowiednio numery 10.7, 10.8 i 10.9. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu HiProMine S.A. z działalności Spółki za 2024 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w 2024 roku.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024.
10.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
10.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.
10.4. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).
10.5. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).
10.6. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie członka Rady Nadzorczej (punkt porządku obrad wprowadzony na wniosek Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 KSH).
10.7. pokrycia straty netto za 2024 r.
10.8. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
10.9. zmiany Statutu spółki HiProMine S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przedkłada wniosek Akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wraz z projektem uchwały. Dodatkowo, w związku ze zmianą porządku obrad, Emitent przedkłada zaktualizowaną treść dokumentów opublikowanych w raporcie ESPI nr 06/2025 z dnia 08 maja 2025 roku, tj.:
1. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. projektów uchwał,
3. formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Pozostałe dokumenty, tj. wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, nie uległy zmianie i są dostępne w załącznikach do raportu ESPI nr 06/2025. Zaktualizowane dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hipromine.com

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Plik Opis

Załącznik nr 1_Wniosek Akcjonariusza_13052025.pdfZałącznik nr 1_Wniosek Akcjonariusza_13052025.pdf Wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 maja 2025 roku

Załącznik nr 2_Treść_ogłoszenia WZA_updated_16052025.pdfZałącznik nr 2_Treść_ogłoszenia WZA_updated_16052025.pdf Treść ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. (aktualizacja z dnia 16 maja 2025 roku)

Załącznik nr 3_Projekty uchwał na WZA_updated_16052025.pdfZałącznik nr 3_Projekty uchwał na WZA_updated_16052025.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. (aktualizacja z dnia 16 maja 2025 roku)

Załącznik nr 4_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_updated_16052025.pdfZałącznik nr 4_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_updated_16052025.pdf Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (aktualizacja z dnia 16 maja 2025 roku)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

HiProMine Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HiProMine S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-023 Robakowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poznańska 12F

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

1132889689

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-16 Rafał Prendke Prezes Zarządu

2025-05-16 Damian Józefiak Członek Zarządu