TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. TSG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. TSG_Informacja o Akcjonariacie na dzień 15.04.2025.pdfInformacja o akcjonariacie
   
3. TSG_Projekty uchwał ZWZ 2025 wraz z uzasadnieniem.pdfProjekty uchwał na ZWZ
   
4. Załącznik numer 1 do uchwały numer 19_Opinia Zarządu wyłączenie prawa poboru.pdfOpinia Zarządu wyłaczenie prawa poboru
   
5. Materialy przedkładane ZWZ (punkt 5 i 6 porządku obrad).pdfMateriały przedkładane ZWZ
   
6. TSG Sprawozdanie o wynagrodzeniach RN za 2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
   
7. Raport atestacyjny z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach TSG 2024.pdfRaport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   
8. TSG Sprawozdanie RN za 2024.pdfSprawozdanie z działalności RN
   
9. TSG Formularz pełnomocnictwa ZWZ 2025.pdfFormularz pełnomocnictwa
   
10. TSG_Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym ZWZ 2024.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2025

Data sporządzenia: 2025-04-15

Skrócona nazwa emitenta

TEN SQUARE GAMES S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 “Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 maja 2025 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45.

W załączeniu Zarząd przedstawia:
– pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz
– treść projektów uchwał wraz z materiałami i formularzami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/.

Załączniki

Plik Opis

TSG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfTSG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

TSG_Informacja o Akcjonariacie na dzień 15.04.2025.pdfTSG_Informacja o Akcjonariacie na dzień 15.04.2025.pdf Informacja o akcjonariacie

TSG_Projekty uchwał ZWZ 2025 wraz z uzasadnieniem.pdfTSG_Projekty uchwał ZWZ 2025 wraz z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał na ZWZ

Załącznik numer 1 do uchwały numer 19_Opinia Zarządu wyłączenie prawa poboru.pdfZałącznik numer 1 do uchwały numer 19_Opinia Zarządu wyłączenie prawa poboru.pdf Opinia Zarządu wyłaczenie prawa poboru

Materialy przedkładane ZWZ (punkt 5 i 6 porządku obrad).pdfMaterialy przedkładane ZWZ (punkt 5 i 6 porządku obrad).pdf Materiały przedkładane ZWZ

TSG Sprawozdanie o wynagrodzeniach RN za 2024.pdfTSG Sprawozdanie o wynagrodzeniach RN za 2024.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Raport atestacyjny z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach TSG 2024.pdfRaport atestacyjny z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach TSG 2024.pdf Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

TSG Sprawozdanie RN za 2024.pdfTSG Sprawozdanie RN za 2024.pdf Sprawozdanie z działalności RN

TSG Formularz pełnomocnictwa ZWZ 2025.pdfTSG Formularz pełnomocnictwa ZWZ 2025.pdf Formularz pełnomocnictwa

TSG_Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym ZWZ 2024.pdfTSG_Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym ZWZ 2024.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TEN SQUARE GAMES S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50 - 416 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Traugutta 45

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8982196752 021744780

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-04-15 Andrzej Ilczuk Prezes Zarządu

2025-04-15 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu