BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA - Zwołanie ZWZ na dzień 26 czerwca 2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_00. Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdfa) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_01. projekty uchwał.pdfb) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
   
3. 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_02. Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdfc) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
   
4. 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_03. Bioceltix Sprawozdanie RN.pdfd) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
   
5. 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_04. Bioceltix_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdfe) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
   
6. 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_05. Bioceltix raport niezależnego biegłego rewidenta.pdff) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   
7. 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_06a. Wzór pełnomocnictwa - pdf.pdfg1) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - format .pdf
   
8. 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_06b. Wzór pełnomocnictwa - docx.docxg2) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - format .docx
   
9. 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_07a. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdfh1) Formularz głosowania przez pełnomocnika - format .pdf
   
10. 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_07b. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docxh2) Formularz głosowania przez pełnomocnika - format .docx
    
11. 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdfi) Informacja o liczbie akcji i głosów
    
12. 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_09. Klauzula informacyjna dot. RODO.pdfj) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Zwołanie ZWZ na dzień 26 czerwca 2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023 i z lat ubiegłych.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. z lat ubiegłych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 05/02/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie utworzenia w Bioceltix S.A. programu motywacyjnego.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.

Załączniki

Plik Opis

20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_00. Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_00. Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdf a) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_01. projekty uchwał.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_01. projekty uchwał.pdf b) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_02. Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_02. Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdf c) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty

20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_03. Bioceltix Sprawozdanie RN.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_03. Bioceltix Sprawozdanie RN.pdf d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności

20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_04. Bioceltix_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_04. Bioceltix_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdf e) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_05. Bioceltix raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_05. Bioceltix raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf f) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_06a. Wzór pełnomocnictwa - pdf.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_06a. Wzór pełnomocnictwa - pdf.pdf g1) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - format .pdf

20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_06b. Wzór pełnomocnictwa - docx.docx20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_06b. Wzór pełnomocnictwa - docx.docx g2) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - format .docx

20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_07a. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_07a. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf h1) Formularz głosowania przez pełnomocnika - format .pdf

20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_07b. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_07b. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx h2) Formularz głosowania przez pełnomocnika - format .docx

20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf i) Informacja o liczbie akcji i głosów

20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_09. Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_09. Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf j) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bierutowska 57-59 bIII

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

899-27-94-360 364963245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu

2024-05-29 Paweł Wielgus Członek Zarządu