| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-03-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BLUE TAX GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Blue Tax Group S.A. na dzień 19 kwietnia 2023 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku, o godzinie 12:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Marty Szybkiej w Krakowie (30-132) przy ul. Feliksa Szlachtowskiego 15A. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał obejmujące m.in. podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 23032023_Ogłoszenie WZA BTG SA_19042023.pdf | |||||||||||
| 23032023_Projekty uchwał WZA BTG SA_19042023.pdf | |||||||||||
| 23032023_Załącznik nr 1 - tekst jednolity statutu BTG SA_WZA 19042023.pdf | |||||||||||
| 23032023_Opinia zarządu (uchwała dot. kapitału docelowego)_19042023.pdf | |||||||||||
| 23032023_Pełnomocnictwo do udziału w NWZ_OF_19042023.pdf | |||||||||||
| 23032023_Pełnomocnictwo do udziału w NWZ_OP_19042023.pdf | |||||||||||
| 23032023_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_WZA BTG SA_19042023.pdf | |||||||||||
| 23032023_Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_BTG SA_19042023.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BLUE TAX GROUP S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 53-672 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Legnicka | 33B/3 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8951740551 | 93263310000000 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-03-24 | Marcin Ujejski | Prezes Zarządu | |||
23032023_Ogłoszenie WZA BTG SA_19042023.pdf
23032023_Projekty uchwał WZA BTG SA_19042023.pdf
23032023_Załącznik nr 1 - tekst jednolity statutu BTG SA_WZA 19042023.pdf
23032023_Opinia zarządu (uchwała dot. kapitału docelowego)_19042023.pdf
23032023_Pełnomocnictwo do udziału w NWZ_OF_19042023.pdf
23032023_Pełnomocnictwo do udziału w NWZ_OP_19042023.pdf
23032023_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_WZA BTG SA_19042023.pdf
23032023_Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_BTG SA_19042023.pdf
