| Warszawa, 1 kwietnia 2008 r. MediaTel SA Zawiadomienie o zamiarze połączenia MediaTel SA z Elterix Holding Sp. z o.o. oraz Plan Połączenia spółek Raport bieżący nr 28/2008 Zarząd MediaTel SA informuje, że w dniu 31 marca 2008 roku uzgodnił z Zarządem Elterix Holding Sp. z o.o. i złożył w Sądzie Rejestrowym Plan Połączenia spółek MediaTel S.A. (Spółka Przejmująca) z Elterix Holding Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Z uwagi na podjęcie przez Zarząd Spółki MEDIATEL S.A. w dniu 10 marca 2008 r. Uchwały nr 3 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (raport bieżący 19/2008), m.in. wskutek wniesienia aportu za emitowane akcje serii G w postaci 7080 udziałów w kapitale zakładowym spółki Elterix Holding Sp. z o.o., w ocenie Zarządów łączących się Spółek zasadnym było uchylenie uzgodnionego w dniu 21 lutego 2008 r. Planu Połączenia Spółek (raport bieżący 14/2008 i 19/2008)) i przygotowanie nowego Planu Połączenia - uwzględniającego zaistniałe zdarzenia i ich przyszłe skutki. Połączenie Spółek będzie dokonane w sposób określony w art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Na skutek połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 784.343,00 zł (siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy zł) w drodze emisji 3 921 715 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Decyzja Zarządu MediaTel SA o połączeniu MediaTel SA z Elterix Holding Sp. z o.o. została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą uchwałą podjętą na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2007 roku (raport bieżący 60/2007). Przejęcie Elterix Holding Sp. z o.o. stanowi element realizacji strategii MediaTel SA zdefiniowanej w pa¼dzierniku 2007 r. i obejmującej m.in. czynny udział w procesie konsolidacji na rynku telekomunikacyjnym poprzez nabycia i przejęcia innych operatorów. Połączenie ma na celu: (i) utworzenie firmy będącej jednym z wiodących podmiotów działających na rynku hurtowej terminacji połączeń telekomunikacyjnych w Polsce, (ii) wzmocnienie pozycji na rynku klientów korporacyjnych, (iii) zdobycie nowych kompetencji w celu wejścia na rynek klientów indywidualnych, (iv) osiągniecie efektu synergii, w wyniku którego nastąpi obniżenie kosztów działalności połączonego podmiotu przy jednoczesnym wzroście łącznych obrotów i zysków. Podstawowym przedmiotem działalności MediaTel SA są usługi głosowe tj. hurtowa sprzedaż usług połączeń telefonii stacjonarnej i mobilnej, detaliczna sprzedaż usług połączeń telefonii stacjonarnej (direct i indirect), usługi sieci inteligentnej (IN), usługi VoIP. W ramach usług transmisji danych MediaTel SA oferuje dostęp do internetu (stały i wdzwaniany), transmisję danych i inne usługi internetowe. Elterix Holding Sp. z o.o. posiada 99,16% akcji w kapitale zakładowym Elterix S.A. z siedzibą w Gdyni, która to spółka z kolei posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym firmy Concept -T Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Głównym przedmiotem działalności Elterix SA oraz spółki Concept-T Sp. z o.o. jest działalność telekomunikacyjna, w tym świadczenie usług połączeń telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla klientów biznesowych jak i indywidualnych oraz hurtowa sprzedaż usług połączeń telefonii stacjonarnej i komórkowej. Elterix S.A. posiada własną sieć światłowodową, a także dostępową sieć miedzianą i radiową na terenie Trójmiasta. Obecnie Grupa Elterix posiada ok. 18.000 klientów indywidualnych i 700 klientów instytucjonalnych dla usług telefonii tradycyjnej lub internetowej oraz kilkadziesiąt tysięcy klientów przedpłaconych usług telefonicznych (produkty dostępne są w 70.000 punktów sprzedaży na terenie całej Polski). Współpracuje również z dużą liczbą operatorów krajowych i zagranicznych. Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 13 oraz §19 ust. 2 pkt 1. Marcin Kubit Prezes Zarządu MediaTel SA Marek Nowakowski Członek Zarządu MediaTel SA | |
