| Zarząd PPH BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że w dniu 4 kwietnia 2008 roku: 1) Pan Krzysztof Pietkun złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Pan Krzysztof Pietkun nie podał przyczyn rezygnacji. 2) Pan Marian Pełka złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Pan Marian Pełka nie podał przyczyn rezygnacji. 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Dziabasa. Nie zostały podane przyczyny odwołania. 4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Leszczyńskiego. Jednocześnie Pan Grzegorz Leszczyński został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni Spółki na Członka Rady Nadzorczej. Pan Grzegorz Leszczyński posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję nr 299 maklera giełdowego. Przebieg kariery zawodowej Pana Grzegorza Leszczyńskiego: - od 1998 – Krakowski Dom Maklerski S.A. (od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom Maklerski IDM S.A.) - Prezes Zarządu; - 1998 – Krakowski Dom Maklerski s. c. - Dyrektor Generalny; - 1998 – Optimus Pro Sp. z o.o. - dyrektor ds. inwestycji; - 1996 – 1998 - Dom Inwestycyjny Bank Współpracy Europejskiej S.A. - prezes zarządu; - 1996 –Meg Art. Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu; - 1995 – DM Certus Sp. z o.o., - prezes zarządu; - 1994 – 1996 - Glob Art. Sp. z o.o. - prezes zarządu; - 1994 – 1995 – Katedra Rynków Kapitałowych SGH – pracownik dydaktyczny; - 1993 – 1994 – Ministerstwo Przekształceń Własnościowych - Asystent Koordynatora Programu Powszechnej Prywatyzacji; - 1993 – 1994 – DM Instalexport S.A. – prezes zarządu. Pan Grzegorz Leszczyński pełni obecnie funkcje w następujących spółkach kapitałowych: - Opony.pl S.A. – członek rady nadzorczej (od 2008); - Gaudi Management S.A. – członek rady nadzorczej (od 2008); - OPTeam S.A. – członek rady nadzorczej (od 2008); - Rabat Pomorze S.A. - członek rady nadzorczej (od 2007); - Stereo.pl S.A. - członek rady nadzorczej (od 2007); - A-Z Finanse S.A. - przewodniczący rady nadzorczej (od 2007, od 2006 r. członek rady nadzorczej); - 4FUNTV S.A. – członek rady nadzorczej (od 2006); - TETA S.A. – członek rady nadzorczej (od 2006); - Idea TFI S.A. (dawniej GTFI S.A.) – członek rady nadzorczej (od 2006); - Electus S.A. – członek rady nadzorczej (od 2006); - Arteria S.A. – członek rady nadzorczej (od 2006); - One-2-One S.A. – członek rady nadzorczej (od 2006); - Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. – członek rady nadzorczej (od 2006); - BOMI S.A. - członek rady nadzorczej (od 2006); - "11 listopada 60-62" –Prezes Zarządu (od 2005); - "Barlickiego 5"– Prezes Zarządu (od 2005); - Ceramika Nowa Gala S.A. – członek rady nadzorczej (od 2004); - Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego" Sp. z o.o. –Wiceprezes Zarządu (od 2001); - Dom Maklerski IDM S.A. (dawniej Krakowski Dom Maklerski S.A., od 2001r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom Maklerski IDM S.A.) – Prezes Zarządu (od 1998 r.). W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Grzegorz Leszczyński, oprócz wskazanych powyżej, pełnił funkcje: - Monnari Trade S.A. – członek rady nadzorczej (w okresie: 2006-2007); - Advanced Distribution Solution S.A. (dawniej: Sagittarius-Strzelec S.A.) – członek rady nadzorczej (w okresie: 2006-2007); - PKM Duda S.A. – członek rady nadzorczej (w okresie: 2005-2007); - FAM Technika Odlewnicza – członek rady nadzorczej (w okresie: 2005-2006); - Swarzędz Meble S.A. – członek rady nadzorczej (w okresie: 2005-2006); - Tras Tychy S.A. – członek rady nadzorczej (w okresie: 2003-2005). Pan Grzegorz Leszczyński nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 5)Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciech Kaczmarka Pan Wojciech Kaczmarek posiada wykształcenie wyższe w 1986 roku ukończył Akademię Rolniczo –Techniczną w Olsztynie – mgr.inż geodezji, Uczestnik wielu szkoleń w zakresie zarządzania i logistyki - organizowanych przez amerykańskie i zachodnioeuropejskie instytuty naukowe. Ukończone szkolenia z zakresu finansów organizowane przez szkoły wyższe. Przebieg kariery zawodowej Pana Wojciecha Kaczmarka: 1990 – 2006 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe RANCOR sp. z o.o. w Olsztynie jako założyciel, jeden z głównych udziałowców i Prezes Zarządu. 1999 – 2002 – RAST sp. z o.o. jako założyciel, jeden z głównych udziałowców i Prezes Zarządu. 1998 – 2000 – spółka KONKRET sp. z o.o. W Warszawie (spółka grupująca największe polskie hurtownie chemii gospodarczej i kosmetyków), Prezes Zarządu 1981 – nadal – Uniwersytet Warmińsko Mazurski -trener karate Oprócz wyżej wymienionych Wojciech Kaczmarek pełnił funkcje: RAST S.A. w Olsztynie jako założyciel i udziałowiec, Przewodniczący Rady Nadzorczej 2002 - nadal Interchem S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2008 – nadal - KONKRET sp. z o.o. w Warszawie - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2000 -2003 - Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Członek Rady Nadzorczej 1996 – 1997 Pan Wojciech Kaczmarek nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 6) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Krzysztofa Józefa Pietkun Pan Krzysztof Pietkun posiada wykształcenie wyższe – w roku 1996 ukończył Rosyjską Akademię Ekonomiczną im. G.W. Plechanowa w Moskwie (w ramach współpracy naukowej ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie), kierunek handel zagraniczny (mgr ekonomii). Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek rachunkowość zarządcza. Przebieg kariery zawodowej Pana Krzysztofa Pietkuna: Od 2006 – 2008 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BOMI S.A. – początkowo Członek Zarządu, obecnie Wiceprezes Zarządu; Od 2004 – nadal – Lafroyg Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu; 2003 – 2004 – Power Group Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 2002 – Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych; 1998 – 2001 – Bank Amerykański w Polsce S.A., Departament Bankowości Inwestycyjnej – Specjalista ds. Rynku Kapitałowego, Dealer Rynku Kapitałowego; 1997 – 1998 – Dom Inwestycyjny Banku Współpracy Europejskiej S.A. – Analityk ds. Inwestycji Giełdowych; 1996 – 1997 – Bank Współpracy Europejskiej S.A. – inspektor kredytowy. Oprócz wyżej wymienionych Krzysztof Pietkun pełnił funkcje: Interchem S.A. – Członek Rady Nadzorczej 2008 - nadal Power Group Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej w latach 2005–2006 Capital Partners S.A. – Członek Rady Nadzorczej w 2002 r. ELEKTRO – TERM S.A. – Członek Rady Nadzorczej w 2004 r. Pan Krzysztof Pietkun nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 7) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Członka Rady Nadzorczej Adama Chełchowskiego Pan Adam Chełchowski ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, specjalność Elektronika Jądrowa i Medyczna, oraz studia MBA w National Louis University / Wyższa Szkoła Biznesu. Posiada licencje doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, oraz maklera papierów wartościowych. Przebieg kariery zawodowej Pana Adama Chełchowskiego: od 2008 - Capital Partners SA, Wiceprezes Zarządu od 2006 - Chełchowski Management Consulting – działalność gospodarcza w zakresie usług doradztwa. 2006 - 2007 - Boryszew SA, Impexmetal SA, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 2006 - Dom Inwestycyjny Ipopema SA, Wiceprezes Zarządu 2006 - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Opoka SA, w organizacji, Prezes Zarządu 1999 - 2006 - Winterthur Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (wcześniej pod nazwą Credit Suisse Life & Pensions Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA) - Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Członek Zarządu. 1996 – 1999 - Credit Suisse Asset Management (Polska) SA, Doradca Inwestycyjny, Członek Zarządu 1995 – 1996 - Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao SA, Analityk oraz Doradca Inwestycyjny Zarządzający Portfelem 1993 – 1995 - Biuro Maklerskie Arabski i Gawor, Makler i Kierownik Działu Transakcji oprócz wyżej wymienionych Adam Chełchowski pełnił funkcje: od 2008 - Interchem SA, Członek Rady Nadzorczej od 2007 - Hydrapres SA, Członek Rady Nadzorczej od 2007 - NFI Progress SA, Członek Rady Nadzorczej od 2007 - Euro Consulting & Management SA, Członek Rady Nadzorczej 2006 - Boryszew SA, Impexmetal SA, Zastępca Przewodniczącego Rad Nadzorczych 2006 - 2007 - Aluminium Konin Impexmetal SA, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2006 - 2007 - Hutmen SA, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2007 - WM Dziedzice SA, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2007 - HMN Szopienice SA, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2007 - FLT Polska Sp.z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej 2007 - FLT London Ltd., Członek Rady Nadzorczej 2002 - 2003 - Capital Partners SA, Członek Rady Nadzorczej 2001 - 2003 - Telmax SA, Członek Rady Nadzorczej 2001 - 2002 - Legiz SA, Członek Rady Nadzorczej 2001 - 2002 - Ekoenergiz SA, Członek Rady Nadzorczej 2001 - MCI SA, Członek Rady Nadzorczej 2000 – 2004 - Przewodniczący Rady Inwestycyjnej przy Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Pan Adam Chełchowski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
