| Zarząd TUP S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółką"), 00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149976, działając na podstawie art. 9 ust. 2 statutu Spółki zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 06.05.2007 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki pod wyżej wymienionym adresem. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego, 2.Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta, 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta, 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku, 8.Podjęcie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007, b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007, c)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007, d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku, e)udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku, f)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku, g)podziału zysku za 2007 rok, h)zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, i)przestrzegania zasad ładu korporacyjnego dotyczących Walnego Zgromadzenia, j)zmian w składzie Rady Nadzorczej, k)zmian w statucie Spółki, l)upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 9.Sprawy różne, 10.Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Ponadto prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 kwietnia 2008 r. do godziny 16:00 złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zielnej 37 świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze – osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu w formie załącznika do raportu bieżącego. | |
