| Na podstawie par.39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz. 1744), Zarząd Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A., które odbędzie się 31.08.2006 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "FAMUR" S.A. za rok obrotowy 2005 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej "FAMUR" S.A. za rok obrotowy 2005 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Zatwierdzenie nowego regulaminu Rady Nadzorczej 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i uchwalenie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia 9. Zmiany Statutu 10. Zamknięcie obrad NWZ. Proponowane zmiany statutu: 1. W § 17 Statutu dodaje się zapis ust. 3 o następującym brzmieniu: "Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia." Zarząd Famur S.A. informuje, że akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ) pod warunkiem złożenia w siedzibie spółki imiennego świadectwa depozytowego stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te są zablokowane do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać na 7 dni przed odbyciem NWZ tj. do dnia 23 sierpnia 2006 r. do godziny 18.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51. | |
