| Zarząd Swarzędz Meble S.A., zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., podaje do wiadomości, iż w dniu 28 sierpnia 2006 r., o godz. 11.00, w siedzibie Zarządu Swarzędz Meble S.A. w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 16, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie, na podstawie art. 397 k.s.h., uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów subskrypcyjnych Emisji A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru akcji VIII Emisji. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w treści Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenie liczby Członków Rady Nadzorczej. 11. Powołanie Członka Rady Nadzorczej. 12. Powołanie pełnomocnika do podpisywania umów z Członkami Zarządu i reprezentowania Rady Nadzorczej w sporach z nimi. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2005 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Rachunkowosci Finansowej. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Swarzędz Meble S.A., stosownie do wymogów art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości treść projektowanej zmiany Statutu Spółki : w § 9 Statutu dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 1.697.823,50 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt groszy), w drodze emisji nie więcej niż 3.395.647 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela VIII Emisji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Akcje VIII Emisji obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A." Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, należy złożyć w siedzibie Spółki w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14 (tel/fax: (0-61) 817-23-60, fax (0-61) 817-29-03) w godzinach 9.oo - 16.oo, do dnia 18 sierpnia 2006 r. | |
