POLNORD - Zwołanie XVII ZWZA POLNORD SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-21

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Zwołanie XVII ZWZA POLNORD SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744), Zarząd POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 maja 2008 r. (piątek) na godzinę 11:00 XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XVII ZWZA"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XVII ZWZA. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XVII ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad XVII ZWZA i obowiązującego regulaminu obrad WZA. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r., c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007 wraz z oceną sytuacji Spółki. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, b) podziału zysku za rok 2007, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2007, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2007, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały nr 21/2007 XVI ZWZA z 28 czerwca 2007 r. w § 1 pkt. 8. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Informacja Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2008 i w latach następnych. 11. Zamknięcie obrad XVII ZWZA. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z pó¼n. zm.) w zw. z art. 406 ust. 3 ksh warunkiem uczestnictwa w obradach XVII ZWZA jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem XVII ZWZA, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 17:00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, w pokoju 204 i 210, do dnia 09 maja 2008 roku (włącznie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XVII ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 204, na trzy dni powszednie przed odbyciem XVII ZWZA. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia XVII ZWZA przed salą obrad o godz. 10:00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-21 Wojciech Ciurzyński Prezes Zarządu

2008-04-21 Bartłomiej Kolubiński Wiceprezes Zarządu