| Zarząd "Paged" S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 31 maja 2005 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 (I piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2004 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2004 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2004 r. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2004 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r. 11. Przyjęcie do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 12. Podjęcie uchwały o sporządzaniu od dnia 1 stycznia 2005 roku sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Zmiana zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd "Paged" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpó¼niej na tydzień przed terminem WZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 do dnia 24 maja 2005 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ od godz. 13.00. | |
