| W nawiązaniu do Raportu UNI-EN 17/2005 węgierska Spółka Akcyjna BorsodChem Rt. publikuje poniżej w języku polskim treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BorsodChem Rt., które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2005 roku. _________________________ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BorsodChem Rt. z 29 kwietnia 2005 r. przyjęło następujące uchwały: Uchwała nr 01/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało dra András Posztl, reprezentującego VCP Industrie Beteiligungen AG., na sekretarza Zgromadzenia. Powyższa uchwała została przyjęta 35 038 570 (100%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 0 (0%), głosów wstrzymujących się – 0 (0%). Uchwała nr 02/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało pana László Hazafi, reprezentującego The Bank of New York, na sekretarza Zgromadzenia. Powyższa uchwała została przyjęta 35 038 570 (100%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 0 (0%), głosów wstrzymujących się – 0 (0%). Uchwała nr 03/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało pana Miklós Hanti i pana Péter Lengyel na członków komisji skrutacynej. Powyższa uchwała została przyjęta 35 038 570 (100%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 0 (0%), głosów wstrzymujących się – 0 (0%). Uchwała nr 04/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raportu Biegłego Rewidenta, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zbadane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, na które składają się: - Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2004 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wykazujące sumę bilansową w wysokości 208 061 mln HUF oraz zysk netto w wysokości 17 147 mln HUF. - Roczne sprawozdanie finansowe za 2004 r. sporządzone zgodnie z Węgierskimi Standardami Rachunkowości, wykazujące sumę bilansową w wysokości 170 380 mln HUF oraz zysk netto w wysokości 17 134 mln HUF. - Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2004 r. sporządzone zgodnie z Węgierskimi Standardami Rachunkowości, wykazujące sumę bilansową w wysokości 198 434 mln HUF oraz zysk netto w wysokości 18 367 mln HUF. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala wypłatę dywidendy za 2004 r. w wysokości 44,30 HUF na akcję. Z uwagi na posiadane akcje własne oraz korektę kwoty dywidendy zgodnie ze Statutem Spółki, wysokość dywidendy za 2004 r. wyniesie 45 HUF na akcję. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wypłaty dywidendy. Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2004 rozpocznie się 8 czerwca 2005 r. Z uwagi na zatwierdzoną wypłatę dywidendy, Spółka niniejszym postanawia, co następuje: - zysk netto wykazany w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2004 r. sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wynosi 17 147 mln HUF; - zysk za rok obrotowy, wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2004 r. sporządzonym zgodnie z Węgierskimi Standardami Rachunkowości wynosi 13 477 mln HUF; - zysk za rok obrotowy, wykazany w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2004 r. sporządzonym zgodnie z Węgierskimi Standardami Rachunkowości wynosi 14 710 mln HUF. Powyższa uchwała została przyjęta 34 771 846 (99,24%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 6 800 (0,02%), głosów wstrzymujących się – 259 924 (0,74%). Uchwała nr 05/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zgodnie z postanowieniami ostatniego akapitu punktu 35 Par. 8 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje, że podczas obecnego Zgromadzenia poszczególne propozycje zmian Statutu mogą być przyjęte jedynie na mocy odrębnych uchwał. Powyższa uchwała została przyjęta 33 898 149 (96,75%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 1 140 421 (3,25%), głosów wstrzymujących się – 0 (0%). Uchwała nr 06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia brzmienie par. 1 pkt 1) Statutu w następujący sposób: "Pkt 1 par. 1) nazwa Spółki: BorsodChem Rt." Powyższa uchwała została przyjęta 29 801 337 (85,05%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 5 222 233 (14,9%), głosów wstrzymujących się – 15 000 (0,04%). Uchwała nr 07/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie skreśla oddział Spółki przy H-3754 Rakaca-tó, Gyöngyvirág út 1. z listy oddziałów Spółki zamieszczonej w punkcie 3) §1 Statutu. Zmieniony punkt 3) §1 otrzymuje następujące brzmienie: "Pkt 3) §1 : Spółka posiada następujące oddziały (fióktelep): 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center 1055 Budapest, Váci u. 55. szám, 4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi út 36. szám, 3519 Miskolc-Tapolca, Váradi út 5. szám, Berente, külterület, hrsz. 4050, Múcsony, külterület, hrsz. 095/2, 123242 Moskwa, Krasnaja Presnja 7, Federacja Rosyjska" Powyższa uchwała została przyjęta 29 801 337 (85,05%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 1 140 421 (3,25%), głosów wstrzymujących się – 4 096 812 (11,69%). Uchwała nr 08/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia brzmienie par. 9 pkt 20) Statutu w następujący sposób: "Pkt 20) par. 9 : Celem usprawnienia procesu podejmowania decyzji Zarządu, Zarząd powoła spośród swych członków komisję rewizyjną, komisję ds. nominacji, komisję ds. wynagrodzeń i komisję strategiczną. Zasady tworzenia i funkcjonowania komisji zostaną określone w Regulaminie Zarządu oraz w zatwierdzonych przez Zarząd regulaminach komisji. Większość członków oraz przewodniczący każdej komisji, z wyjątkiem przewodniczącego komisji strategicznej, zostaną wybrani spośród niezależnych członków Zarządu. Na potrzeby niniejszego paragrafu, za niezależnych uznawani będą członkowie Zarządu, którzy nie są pracownikami Spółki, ani żadnej spośród jej spółek powiązanych, ani nie są z nimi prawnie powiązani w żaden inny sposób mogący prowadzić do konfliktu interesów lub uniemożliwić bezstronne wykonywanie zadań komisji". Powyższa uchwała została przyjęta 29 801 337 (85,05%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 5 222 233 (14,9%), głosów wstrzymujących się – 15 000 (0,04%). Uchwała nr 09/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełnia paragraf 10 Statutu o punkt 1/A. "Par. 10 pkt 1/A : Członkowie Rady Nadzorczej niebędący przedstawicielami pracowników muszą być niezależni. Na potrzeby niniejszego paragrafu, za niezależnych uznawani będą członkowie Zarządu, którzy nie są pracownikami Spółki, ani żadnej spośród jej spółek powiązanych, ani nie są z nimi prawnie powiązani w żaden inny sposób mogący prowadzić do konfliktu interesów lub uniemożliwić bezstronne wykonywanie zadań Rady Nadzorczej". Powyższa uchwała została przyjęta 29 801 337 (85,05%) głosami "za"; głosów "przeciw" –5 222 233 (14,9%), głosów wstrzymujących się – 15 000 (0,04%). Uchwała nr 10/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy następująco uzupełnia punkt 5 par. 8 Statutu : "Punkt 5) §8 : Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać prawo głosu, jeżeli: a) opłacił należny wkład finansowy na rzecz Spółki; b) został w sposób wiążący wpisany do Księgi Akcyjnej Spółki; c) Izba Rozrachunkowo-Depozytowa w Budapeszcie lub podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zablokował akcje danego akcjonariusza do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz ca) Izba Rozrachunkowo-Depozytowa w Budapeszcie poinformowała Zarząd na piśmie o ustanowieniu blokady na akcjach najpó¼niej do godz. 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lub cb) akcjonariusz lub podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza przedstawi Zarządowi dowód potwierdzający ustanowienie blokady na akcjach należących do akcjonariusza, prezentując zaświadczenie o własności akcji wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej do godz. 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, akcjonariusz nie może zostać pozbawiony przysługujących mu praw na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy". Powyższa uchwała została przyjęta 29 801 337 (85,05%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 5 222 233 (14,9%), głosów wstrzymujących się – 15 000 (0,04%). Uchwała nr 11/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia brzmienie par. 14 pkt 3) Statutu w następujący sposób: "Par. 14 pkt 3) : Wypłata dywidendy nastąpi po przyjęciu uchwały o wypłacie dywidendy. Od dnia podjęcia uchwały do dnia rozpoczęcia wypłaty dywidendy upłynąć musi co najmniej 20 dni roboczych. Akcjonariusze zostaną poinformowani w trybie ogłoszenia podanego do publicznej wiadomości na co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem wypłaty dywidendy o dacie rozpoczęcia, miejscu i kolejności wypłaty dywidendy oraz o wysokości dywidendy na akcję, skorygowanej o kwotę dywidendy przypadającej na akcje własne. W okresie od daty opublikowania wspomnianych Ogłoszeń do daty rozpoczęcia wypłaty dywidendy Spółka prowadzić będzie działalność w sposób, który nie wpłynie na zmianę stanu akcji własnych. W odniesieniu do akcji notowanych na giełdzie, do czasu rozpoczęcia wypłat dywidendy Spółka zażąda dowodu identyfikującego akcjonariusza wydanego przez Izbę Rozrachunkowo-Depozytową w Budapeszcie." Powyższa uchwała została przyjęta 29 801 337 (85,05%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 5 222 233 (14,9%), głosów wstrzymujących się – 15 000 (0,04%). Uchwała nr 12/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza działania Zarządu w roku obrotowym 2004 dotyczące zaleceń w sprawie ładu korporacyjnego oraz sprawozdanie z tych działań. Powyższa uchwała została przyjęta 35 016 770 (99,94%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 6 800 (0,02%), głosów wstrzymujących się – 15 000 (0,04%). Uchwała nr 13/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmieniony Regulamin Rady Nadzorczej. Powyższa uchwała została przyjęta 30 934 958 (88,29%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 4 088 612 (11,67%), głosów wstrzymujących się – 15 000 (0,04%). Uchwała nr 14/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ponownie wybiera pana Ferenc Márton (imię matki: Erzsébet Szabó, adres: 2120 Dunakeszi, Kisfaludy út 8., Węgry) na członka Zarządu na okres trzech lat, począwszy od dnia niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa uchwała została przyjęta 35 016 770 (99,94%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 6 800 (0,02%), głosów wstrzymujących się – 15 000 (0,04%). Uchwała nr 15/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru pana Kay Gugler (imię matki: Irmgard Stamm, adres zamieszkania: 60488 Frankfurt, Praunheimer Landstraße 154., Niemcy) na członka Zarządu na okres trzech lat począwszy od 1 pa¼dziernika 2005 r. Powyższa uchwała została przyjęta 35 016 770 (99,94%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 6 800 (0,02%), głosów wstrzymujących się – 15 000 (0,04%). Uchwała nr 16/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje ponownego wyboru na członka Rady Nadzorczej pani Judit Bankó (imię matki: Judit Gombás, adres: 1123 Budapest Ráth Gy. út 1/c., Węgry) na okres trzech lat, począwszy od dnia niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa uchwała została przyjęta 35 016 770 (99,94%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 6 800 (0,02%), głosów wstrzymujących się – 15 000 (0,04%). Uchwała nr 17/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu w 2005 r. wyniesie: Członkowie Zarządu z głosem doradczym (non-executive): 10 200 000 HUF rocznie (850 000 HUF miesięcznie) Członkowie Zarządu – Dyrektorzy wykonawczy (executive): 3 850 000 HUF rocznie (320 833 HUF miesięcznie) Dyrektor Generalny – Członek Zarządu: 4 350 000 HUF rocznie (362 500 HUF miesięcznie) Powyższa uchwała została przyjęta 35 016 770 (99,94%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 6 800 (0,02%), głosów wstrzymujących się – 15 000 (0,04%). Uchwała nr 18/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w 2005 r. wyniesie: Przewodniczący Rady Nadzorczej: 6 000 000 HUF rocznie (500 000 HUF miesięcznie) Zewnętrzni Członkowie Rady Nadzorczej: 4 800 000 HUF rocznie (400 000 HUF miesięcznie) Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący pracowników: 5 160 000 HUF rocznie (430 000 HUF miesięcznie) Powyższa uchwała została przyjęta 35 016 770 (99,94%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 6 800 (0,02%), głosów wstrzymujących się – 15 000 (0,04%). Uchwała nr 19/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zgodnie z rekomendacją komisji rewizyjnej i propozycją Zarządu, decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pan Péter Attila Horváth (nazwisko matki: Erzsébet Horváth; adres: 1025 Budapest, Zsindely u. 5/A), biegły rewident, wspólnik w firmie audytorskiej Deloitte Auditing and Consulting Ltd. (z siedzibą pod adresem 1051 Budapest, Nádor u. 21.), otrzymuje na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r., tj. na okres dwóch lat obrotowych, zlecenie przeprowadzenia badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych spółki BorsodChem Rt. sporządzonych zgodnie z Węgierskimi Standardami Rachunkowości oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych BorsodChem Rt. sporządzonych zgodnie z Węgierskimi Standardami Rachunkowości, także sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych spółki BorsodChem Rt. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przeprowadzenia ich badania. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno upoważnić Zarząd do zawarcia odpowiedniej umowy zlecenia z biegłym rewidentem. Powyższa uchwała została przyjęta 35 016 770 (99,94%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 6 800 (0,02%), głosów wstrzymujących się – 15 000 (0,04%). Uchwała nr 20/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zgodnie z rekomendacją komisji rewizyjnej, Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, aby pan Péter Attila Horváth (nazwisko matki: Erzsébet Horváth; adres: 1025 Budapest, Zsindely u. 5/A), biegły rewident, wspólnik w firmie audytorskiej Deloitte Auditing and Consulting Ltd. (z siedzibą pod adresem 1051 Budapest, Nádor u. 21.), biegły rewident Spółki, otrzymał za rok obrotowy 2005 wynagrodzenie w wysokości 22 000 000 HUF (słownie: dwadzieścia dwa miliony forintów węgierskich). Powyższa uchwała została przyjęta 35 016 770 (99,94%) głosami "za"; głosów "przeciw" – 6 800 (0,02%), głosów wstrzymujących się – 15 000 (0,04%). Załącznik do uchwały nr 15/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kay Gugler, lat 50, posiada doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Pełnił szereg funkcji zarządczych w prywatnych i publicznych spółkach w następujących branżach: chemiczna, surowcowa i przetwórcza. Pan Kay Gugler posiada tytuł Master of Business Administration. Ukończył Uniwersytet Frankfurcki w 1982 r. Doświadczenie zawodowe: - 2002- Huntsman International, Wiceprezes ds. Poliuretanów - 1999-2002 Hunstman International, Wiceprezes ds. Produktów Pośrednich - 1997-1999 ICI Polyurethanes (poprzednio Atlas Europol), Dyrektor ds. Działalności w Europie - 1995-1997 ICI Polyurethanes – Global Business Manager ds. Elastomerów - 1991-1995 ICI Polyurethanes – European Business Manager ds. Elastomerów - 1987-1991 ICI Polyurethanes – International Planning Officer ds. Poliuretanów - 1984-1987 Deutshe ICI GmbH – przedstawiciel handlowy – materiały zaawansowane - 1983-1984 Deutsche ICI GmbH – obsługa klienta – folie i arkusze - 1982-1983 Thyssen AG – stażysta. Kazincbarcika, 29 kwietnia 2005 r. BorsodChem Rt. _________________________ Miklós Hanti Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich | |
