| Zwyczajne walne zgromadzenie "ZEG" S.A. w dniu 22 kwietnia 2008 r. podjęło następujące uchwały. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 1/2008 w sprawie : przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 53 z dnia 14 marca 2008 r. pod pozycją 3308 : 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd : a) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok "ZEG" S.A. b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2007 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "ZEG" S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2007, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku, d) podziału zysku za rok obrotowy 2007, e) udzielenia członkom Zarządu "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. 8. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na wniosek jednego z akcjonariuszy z uwagi na zastosowanie elektronicznego sposobu głosowania jednogłośnie odstąpiono od wybierania komisji skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 2/2008 w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "ZEG" S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza : a) sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 43.381.013,73 zł ( czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzynaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze ), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.392.305,08 zł ( jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych i osiem groszy ), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.392.305,08 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych i osiem groszy), - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.499.068,26 złotych ( dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy ), - informację dodatkową, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 3/2008 w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza : a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok 2007, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 46.027.683,31 zł ( czterdzieści sześć milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy ), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.093.657,09 zł ( jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięć groszy ), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.093.657,09 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięć groszy), - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 2.286.114,64 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czternaście złotych i sześćdziesiąt cztery grosze ), - informację dodatkową, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 4/2008 w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 5/2008 w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2007 w wysokości 1.392.305,08 zł ( jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych i osiem groszy ) na kapitał zapasowy Spółki. Tym samym wysokość kapitału zapasowego Spółki wyniesie 14.615.711,97 zł ( czternaście milionów sześćset piętnaście tysięcy siedemset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 6/2008 w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Bywalcowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Andrzejowi Bywalcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 7/2008 w sprawie : udzielenia Pani Stanisławie Hofman Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Pani Stanisławie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 8/2008 w sprawie : udzielenia Panu Tadeuszowi Piskorskiemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Tadeuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 9/2008 w sprawie : udzielenia Panu Michałowi Skipietrowowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 30 maja 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 10/2008 w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Gawrońskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Henrykowi Gawrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 30 maja 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 11/2008 w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Lachowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Henrykowi Lachowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 30 maja 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 12/2008 W sprawie : udzielenia Panu Mikołajowi Skipietrowowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Mikołajowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 30 maja 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 13/2008 w sprawie : udzielenia Panu Helmutowi Floethowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Helmutowi Floethowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 30 maja 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 14/2008 w sprawie : udzielenia Panu Dawidowi Sukaczowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 maja do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 15/2008 w sprawie : udzielenia Panu Dariuszowi Zychowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 maja do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 16/2008 w sprawie : udzielenia Panu Tomaszowi Chilarskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Tomaszowi Chilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 maja do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 17/2008 w sprawie : udzielenia Panu Krzysztofowi Czubie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Krzysztofowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 maja do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 18/2008 w sprawie : udzielenia Panu Piotrowi Cieślakowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Piotrowi Cieślakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 maja do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 19/2008 w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółki Akcyjnej w Tychach ogłasza przerwę w obradach do dnia piątego maja dwa tysiące ósmego roku (05.05.2008 r.) do godziny 1200 (dwunastej minut zero zero) w tutejszym miejscu, czyli w Tychach przy ulicy Biskupa Burschego 3. ------------------------------------------------------------------ Koniec wiadomości | |
