| Zarząd Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049296, odpowiednio do treści przepisów 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A., które rozpocznie się w dniu 29 maja 2008 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Bytomiu, przy ulicy Wrocławskiej 32/34, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej. 6. Rozpatrzenie sprawozdań: - sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku, - skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań: - sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku, - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku. - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2007 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: - sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku, - skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A w 2007 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2007 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 22.665.246 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 15 lipca 2008 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 7 ust. 1 Statutu Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183, poz.1538), warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2008 roku do godziny 15.30 w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, w Sekretariacie Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Aktualnie obowiązująca treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.330.492 (czterdzieści pięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na: 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 45.330.492 (czterdzieści pięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na: 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i nie więcej niż 67.995.738 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) złotych i dzieli się na: - 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - 330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - nie więcej niż 22.665.246 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. | |
