| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-04-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ZUK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie ul. Górnicza 3, wpisanych do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081300 działając na podstawie art. 395 §1, 399 §1, 402 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 i 3 statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2008 r. na godzinę 11.00 siedzibie Spółki w Stąporkowie, ul. Górnicza 3. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad ZWZ Akcjonariuszy. 2. Wybór przewodniczącego ZWZ Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od dnia 01-01-2007 r. do dnia 31-12-2007r. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, c. podziału zysku za rok obrotowy 2007, d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007, f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007, g. zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej, h. ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 9. Zakończenie i zamknięcie obrad ZWZ. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 21 maja 2008r., do godz. 15.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nieodebranie ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-23 | Marek Milczarek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-23 | Piotr Kurczyński | Członek Zarządu | |||
