| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-04-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| QUMAK-SEKOM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin i porządek obrad ZWZ Qumak-Sekom S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Qumak-Sekom S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 27 maja 2008 roku, godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2007 rok w tym sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć posiadacze akcji Spółki, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, na co najmniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 maja 2008 roku do godz. 16.30, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 (Biuro Zarządu), i nie odbiorą ich przed zakończeniem obrad ZWZ. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-24 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | ||
| 2008-04-24 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
