| Zarząd Swarzędz Meble S.A., zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., podaje do wiadomości, iż w dniu 28 czerwca 2006 r., godz. 11.00, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 14, wejście od ul. Śniadeckich, pawilon 15 C, sala 403, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następujacym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Swarzędz Meble S.A. za 2005 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Swarzędz Meble S.A za 2005 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2005 rok. 10. Zatwierdzenie powołania Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu Spółki. 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku. 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2005 rok. 15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z finansowego grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2005 rok. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego. 17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów subskrypcyjnych Emisji A. 18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów subskrypcyjnych Emisji B. 19. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru akcji VII Emisji oraz emisji z wyłączeniem prawa poboru akcji VIII Emisji. 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji IX Emisji z uwzględnieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Proponowany dzień prawa poboru akcji IX Emisji to 21.08.2006 roku. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w treści Statutu Spółki. 22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Swarzędz Meble S.A., stosownie do wymogów art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień niżej wymienionych zapisów Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki : § 9 ust. 1 Statutu - aktualne brzmienie: "1. Kapitał zakładowy wynosi 33.290.657,50 zł ( trzydzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 66.581.315 (sześćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda." § 9 ust. 1 Statutu -proponowane brzmienie: "1. Kapitał zakładowy wynosi od 35.790.657,50 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) do 38.839.100,00 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w ilości od 71.581.315 (sześćdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta piętnaście) do 77.678.200 (siedemdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) sztuk." w § 9 Statutu dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 6.697.823,50 zł (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt groszy), w drodze emisji nie więcej niż 13.395.647 (trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela VII Emisji oraz VIII Emisji, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Akcje VII Emisji obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A, zaś Akcje VIII Emisji obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji B. " w § 9 Statutu dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Zarząd Spółki jest upoważniony do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi. " § 13 ust. 1 - aktualne brzmienie: "1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy, powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa pięć lat." § 13 ust. 1 - proponowane brzmienie: " 1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy, powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata." § 15 ust. 2 - aktualne brzmienie: " 2. Zarząd w ramach swoich kompetencji, prowadzi wszelkie sprawy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd podejmuje uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." § 15 ust. 2 - proponowane brzmienie: " 2. Zarząd w ramach swoich kompetencji, prowadzi wszelkie sprawy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki." § 15 ust. 3 - aktualne brzmienie: " 3. Zarząd pracuje w oparciu o zatwierdzony przez siebie regulamin." § 15 ust. 3 - proponowane brzmienie: " 3. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą." § 18 - aktualne brzmienie: "Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz składania podpisów w jej imieniu upoważnieni są: a) samodzielnie Prezes Zarządu, b) łącznie dwaj Wiceprezesi, Wiceprezes łącznie z członkiem Zarządu, Wiceprezes łącznie z prokurentem, łącznie dwaj członkowie Zarządu, członek Zarządu z prokurentem". § 18 - proponowane brzmienie: "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie." § 27 ust. 2 punkt 7). - aktualne brzmienie: " 7). podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." § 27 ust. 2 punkt 7). - proponowane brzmienie: " 7). podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." § 37 - aktualne brzmienie "Strukturę organizacyjną Spółki określa Zarząd w Regulaminie organizacyjnym." § 37 - proponowane brzmienie: "Strukturę organizacyjną Spółki określa Zarząd w Regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą." Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, należy złożyć w siedzibie Spółki w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14 (tel/fax: (0-61)817-23-60) w godzinach 9.oo - 16.oo do dnia 19.06.2006 r. | |
