| Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 i ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna w Tychach, które odbędzie się w dniu 30 maja 2006 roku, w siedzibie Spółki, w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd : a) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok ZEG S.A., b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2005 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2005, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku, d) podziału zysku za rok obrotowy 2005, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., g) podjęcie uchwały o stosowaniu w ZEG S.A. Dobrych praktyk w spółkach publicznych, h) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakres proponowanych zmian w Statucie Spółki. I. Uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki. W paragrafie 6 po pkt. 66 dodaje się nowe następujące pkt. : 67. Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego 68. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 69. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 70. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych 71. Budowa dróg kołowych i szynowych 72. Zakładanie stolarki budowlanej 73. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej 74. Leasing finansowy. II. W paragrafie 24 o treści : 1. Walne Zgromadzenie może przyjmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. dodaje się nowy pkt 5 o treści : 5. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji ZEG S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jeśli zostaną złożone w Spółce do dnia 23 maja 2006 r. do godz. 15.00 i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu "ZEG" S.A. w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3, pok.1111. Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. | |
