| Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., które odbędzie się w dniu 09 czerwca 2005 roku o godzinie 11.00, we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i/lub Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. oraz sprawozdania finansowego za 2004 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 r. 7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2004 r., b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 r., c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r., d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r., e) podziału zysku za 2004 r., f) sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, g) zmiany składu Rady Nadzorczej, h) zmiany Statutu: 1) § 10 ust 2 dotychczasowe brzmienie: Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Proponowane brzmienie: Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję. 2) § 14 ust. 2 dotychczasowe brzmienie: Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Proponowane brzmienie: Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. 3)§ 16 ust.1 dotychczasowe brzmienie: Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące. Proponowane brzmienie: Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym. i) "Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005" 9. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego będą wyłożone do wglądu oraz wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó¼niej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia (od 25.05.2005 r.) w siedzibie Spółki. Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w ciągu tygodnia przed terminem Zgromadzenia (od 02.06.2005 r.) akcjonariusz ma prawo żądania wydania odpisu wniosków objętych porządkiem obrad . Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawniają świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ważne w dniu odbycia Zgromadzenia - pod warunkiem, że zostaną złożone w Spółce w Kancelarii Głównej (budynek A pokój nr 107) co najmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 01.06.2005 r. do godziny 15.00 włącznie i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 06, 07, 08.06.2005 r., w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, a także wydawane jej odpisy na żądanie akcjonariuszy za zwrotem kosztów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach 10.00-11.00. | |
