| Stosownie do art. 402 ksh, Zarząd Toora Poland S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 237392 zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. ZWZ odbędzie się w dniu 29 czerwca 2006 roku, o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Sandomierskiej 14, w Nisku., Porządek obrad: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2)Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4)Wybór Komisji skrutacyjnej; 5)Przedstawienie porządku obrad; 6)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia; 7)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005; 8)Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005; 9)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005; 10)Podjęcie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, c)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, d)przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2005, e)zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, f)wyrażenie zgody na zakup nieruchomości przez Spółkę, g)wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości przez Spółkę; 11)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż warunkiem uczestniczenia Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14 pok. 110 imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do godziny 16.00 dnia 21 czerwca 2006 roku i nie odebranie ich przed zakończeniem Zgromadzenia. Świadectwa te należy składać w godzinach od 10.00 do 16.00. Jednocześnie, Zarząd Spółki przypomina, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym należną od niego opłatą skarbową.. Akcjonariusz będący osoba fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości. Podpisana przez Zarząd lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłożona będzie przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 26- 28 czerwca, w godzinach od 10.00 do 16.00 w siedzibie Spółki, w Nisku ul. Sandomierska 14, pok. 110. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Zarząd Spółki Toora Poland SA Podstawa prawna RMF GPW §39 ust.1 pkt.1 | |
