| Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. w dniu 6 czerwca 2006 roku: UCHWAŁA NR 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie § 7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala co następuje: § 1 Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. Zbigniew Witczyk, 2. Monika Staroszczyk. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Wybiera się Pana Bogusława Wypychewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok, a także przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzić: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, 2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, na które składa się: a) bilans za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 91.872.618,02 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemnaście złotych 2/100); b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 8.587.544,32 zł. (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 32/100); c) zestawienie zmian w kapitale własnym. d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 474.316,26 zł. (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 26/100); e) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.2 lit. "d" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, postanawia wypracowany w 2005 roku zysk netto w wysokości 8.587.544,32 zł. (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 32/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogusławowi Wypychewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Ryszardowi Iwańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Stępniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 14 marca 2005 roku oraz od 7 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Teresie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Czesławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 16 marca 2005 roku do dnia 7 czerwca 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Grzybek, powołaną do pełnienia tej funkcji w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt "b" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Pani Małgorzata Wypychewicz zostaje powołana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt "l" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 W dotychczasowej treści Statutu Spółki ZPUE S.A. wprowadza się następujące zmiany: Skreśla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 wpisując w jej miejsce nowe brzmienie: "Spółka jest prowadzona pod firmą ZPUE S.A. Spółka może używać znaku firmowego zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej". § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wskazanych w § 1. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a dokonane nią zmiany Statutu mają skutek prawny od dnia zarejestrowania ich przez Sąd. UCHWAŁA NR 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.WypychewiczSpółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach z Prezesem Zarządu Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Grzybka do reprezentowania Spółki w umowach kupna – sprzedaży nieruchomości z Panem Bogusławem Wypychewiczem, Prezesem Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela zgody na ustanowienie: 1. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79 c, obejmującej działki nr 3945/7 i 3945/10, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 28347; 2. hipoteki na nieruchomości znajdującej się w wieczystym użytkowaniu Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79 c, obejmującej działkę nr 7500/2, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 31436; 3. hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79 c, obejmującej działki nr 3956/4, 3950/2, 3950/9, 3951, 3952, 3954/3 i 3955/3, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 35880; 4. zastawu rejestrowego na środkach trwałych Spółki do łącznej kwoty 20.301.882,60 zł. 5. służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie, obejmującej działkę nr 3937/4 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej we Włoszczowie, obejmującej działkę nr 3937/1. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
