| Zarząd RESBUD S.A. w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. na dzień 12 czerwca 2008r., które rozpocznie się o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy al. gen. L. Okulickiego 18 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd: 1) sprawozdania Zarządu z działalności RESBUD S.A. za rok obrotowy 2007, 2)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, 3)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2007, 4)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2007. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 oraz oceny sprawozdań Zarządu. 8.Podjęcie uchwał w sprawie: 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, 2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2006, 3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego RESBUD S.A. za rok obrotowy 2007, 4)podziału zysku netto RESBUD S.A. za 2007 rok, 5)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2007, 6)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2007, 7)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, 8)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, 9)ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji, 10)określenia składu osobowego Rady Nadzorczej szóstej kadencji. 11)zatwierdzenia zamian w Statucie RESBUD S.A., 12)upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, 13)zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A. 14)wyrażenia zgody na zbycie majątku RESBUD S.A. 9. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje zakres projektowanych zmian w Statucie Spółki. Proponuje się zmianę w art. 22 ust. 2 pkt 6 Statutu. Dotychczasowe brzmienie art. 22 ust. 2 pkt 6: "22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: (…) 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie zobowiązań finansowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu". Propozycja zmiany art. 22 ust. 2 pkt 6: "22.2.Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: (…) 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie zobowiązań finansowych takich jak: a)kredyty i pożyczki; b)zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych; c)pochodne instrumentów finansowych (kontraktów terminowych, derywatywów, typu futures, opcja, swap itp.); jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą nie dotyczy transakcji uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej Spółki na dany rok obrotowy". Równocześnie Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy w celu uczestnictwa w WZA co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą świadectwa depozytowe w siedzibie RESBUD S.A., w sekretariacie Spółki umiejscowionym w biurowcu firmy "Komandor" w Rzeszowie, przy Al. Okulickiego 18, to jest do dnia 5 czerwca 2008 r. do godz. 15.00 (blokada akcji). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w opisanym wyżej miejscu złożenia świadectw depozytowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 do 15.00. | |
