| Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż Zarząd "Budopol-Wrocław" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 maja 2008 r., na godz.12.00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15/19. I. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki za 2007 r.; 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.; 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 r.; 9. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za 2007 r.; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Budopol - Wrocław" S.A. za 2007 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej; 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2007 r. oraz: a) sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, b) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, c) opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej; 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji 26.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I z zachowaniem prawa poboru; 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki z dotychczasowego brzmienia: "2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 26.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych) i dzieli się na 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: (1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji, (2) 1.400.000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego: a. 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i b. 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C, (3) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji, (4) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji, (5) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji, (6) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji, (7) 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii H siódmej emisji. na następujące: "2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 52.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych) i dzieli się na 52.000.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: (1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji, (2) 1.400.000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego: a. 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i b. 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C, (3) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji, (4) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji, (5) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji, (6) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji, (7) 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii H siódmej emisji, (8) 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji serii I ósmej emisji." II. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki (Wrocław, ul. Racławicka 15/19) do dnia 13 maja 2008 r. do godz. 15.00 imiennego świadectwa depozytowego oraz zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu. | |
