| Zarząd MacroSoftu SA przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które miało miejsce w dniu 4 maja 2005 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MacroSoftu S.A. w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego MacroSoftu S.A. za rok obrotowy 2004. Na podstawie art. 393 pkt.1) i art.395§2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. uchwala co następuje: §1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MacroSoftu S.A. w 2004 roku oraz sprawozdanie finansowe MacroSoftu S.A. za rok obrotowy 2004, w którego skład wchodzą: 1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.638.950,01 złotych, 2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.545.795,71 złotych, 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, 4. informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja2005 r. w sprawie podziału zysku Na podstawie art. 395 §2 pkt.2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje: §1. Zysk w wysokości 2 .545.795,71 tys. złotych, wykazany w bilansie MacroSoftu S.A. na dzień 31 grudnia 2004 roku, dzieli się w ten sposób, że kwotę: - 397.330,36 przekazuje się na kapitał zapasowy; - 2.148.465,35 przekazuje się na dywidendę. §2. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 19 maja 2005 r. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 czerwca 2005 r. Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MacroSoftu S.A. Panu Sławomirowi Koszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Na podstawie art.395 §2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu MacroSoftu S.A. Pana Sławomira Kosza za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoftu S.A. Panu Januszowi Kurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu MacroSoftu S.A. Pana Janusza Kurowskiego za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoftu S.A. Pani Patrycji Ptaszek-Strączyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków. Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu MacroSoftu S.A. Panią Patrycję Ptaszek-Strączyńską za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Panu Bogdanowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Pana Bogdana Michalaka za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością 625.097 głosów za, przy wstrzymujących się 633.325 głosach. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Pana Włodzimierza Napiórkowskiego za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta 864.895 głosami za, przy wstrzymujących się 393.527 głosach w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Panu Andrzejowi Odyńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Pana Andrzeja Odyńca za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta 1.172.422 głosami za, przy wstrzymujących się 86.000 głosach w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Pani Krystynie Napiórkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków. Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Panią Krystynę Napiórkowską za okres od 4 maja 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta 1.112.852 głosami za, przy wstrzymujących się 145.570 głosach w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Panu Bartoszowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Pana Bartosza Michalaka za okres od 4 maja 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 1.258.422 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się. | |
