| Zarząd NOVITUS SA podaje do wiadomości uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 2 marca 2006 roku w Warszawie przy ul.Wynalazek 4. Uchwała nr 1Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie zmian Statutu Spółki: "I. Zmienia się Statut Spółki Akcyjnej NOVITUS w ten sposób, iż: §7 pkt.2 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące: W terminie do 10 kwietnia 2008 roku nie jest możliwa zamiana akcji imiennych serii E na akcje na okaziciela serii E. §8 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące: 1. Przeniesienie lub zastaw akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały. Powyższy wymóg nie dotyczy przenoszenia akcji imiennych na Spółkę. 2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi zezwolenia na przeniesienie akcji imiennych, powinna w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę i wyznaczyć cenę nie niższą niż oferowana akcjonariuszowi zamierzającemu przenieść akcje przez jego kontrahenta. Wpłaty wskazanej kwoty dokonuje nabywca w terminie czterech tygodni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o wskazaniu nabywcy i wyznaczeniu ceny za akcje. 3. Cena zbycia akcji nie może być niższa od wartości akcji ustalonej na podstawie ostatniego bilansu. 4. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. 5. W terminie do 10 kwietnia 2008 roku akcje imienne serii E mogą być nabywane jedynie przez Spółkę. §20 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące: 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. §29 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące: 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. 2. Akcjonariusze składający wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wniosku na piśmie do Zarządu. Zarząd ma prawo wnioskować o pisemne uzasadnienie takiego wniosku. II. W związku z powyższymi zmianami przyjmuje się treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zawartego w załączniku do niniejszej uchwały." Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej NOVITUS: "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS uchwala Regulamin Rady Nadzorczej NOVITUS SA, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały." Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS: "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały." Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS odwołuje Pana Krzysztofa Pawłowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej piątej kadencji." Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS powołuje na Członków Rady Nadzorczej na szóstą trzyletnią kadencję następujące osoby: Pana Jacka Papaja, Pana Roberta Tomaszewskiego, Pana Rafała Garszczyńskiego, Pana Michała Popiołka, Pana Artura Taraska." Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani jednogłośnie w oddzielnym tajnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą. W załączeniu: - Statut Spółki Akcyjnej NOVITUS ( tekst jednolity), - Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej NOVITUS, - Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS | |
