| Zarząd Poligrafii S.A. z siedzibą w Kielcach, ul Manifestu Lipcowego 24, informuje,że na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH i § 23 ust. 1 Statutu Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31.05.2005 r., o godz. 11.00 w siedzibie Poligrafii- Bis sp. z o.o. w Starachowicach , ul. Bema 2c, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki Poligrafia S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Poligrafia w roku obrotowym 2004. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2004r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2004 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2004 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2004 r. 8. Rozpatrzenie i przyjęcie oświadczenia Spółki dotyczącego przestrzegania zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2004 r., b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Poligrafia za 2004 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2004 r., c) podziału zysku netto Poligrafii S.A. za 2004 r., d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonannia przez nich obowiązków w 2004 r. e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. 10. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 11. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Poligrafii S.A. 12. Uchwalenie zmiany § 6 pkt 1 Statutu Spółki, polegającej na zmianie aktualnej treści: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. działalność drukarska (PKD: 22,22,Z)", na nową: " Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. działalność poligraficzna (PKD: 22.2)" Zarząd Poligrafii S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, które nie mogą być odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki w Kielcach, ul. Manifestu Lipcowego 24, w Sekcji Administracji - I piętro, najpó¼niej do godz. 16°° dnia 24.05.2005 r. Tam też, zgodnie z art. 407 KSH, znajdować się będą do wglądu: lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad. | |
