| Zarząd VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Czerwieńskiego 3b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000030723, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2006 r. na godzinę 10:30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Czerwieńskiego 3b. Porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego, 3) Stwierdzenie ważności Zwołania Walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Wybór komisji skrutacyjnej, 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005, 8) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005, e) przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2005, f) powołania Zarządu, g) poszerzenia przedmiotu działalności Spółki i wprowadzenia stosownych zmian w Statucie Spółki, 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Podczas Walnego Zgromadzenie zostanie zaproponowane podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz uzupełnienia art. 2 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie art. 2 w punktach od 1 – 165 Statutu Spółki nie ulegnie zmianie. Proponuje się dodanie punktu nr 166 o następującej treści: "166) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)" W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3b, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 23 czerwca 2006, do godziny 10:30) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. | |
