| Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. informuje, iż zwołuje na dzień 9 maja 2005 r. (poniedziałek) na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WSiP S.A. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał o zmianie statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały o zmianie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany statutu Spółki: 1. W paragrafie 23 ust. 2 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: "nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego o wartości niższej niż 1/5 kapitału zakłądowego Spółki.". 2. Dotychczasowe brzmienie paragrafu 41 ust. 3 pkt 10 statutu: "nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomościu lub udziału w nieruchomości" proponowane brzmienie paragrafu 41 ust. 3 pkt 10 statutu: "nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki". 3. Dotychczasowe brzmienie paragrafu 41 ust. 7 statutu: "Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach określonych w paragrafie 41 ust. 4 pkt 1 lub paragrafie 41 ust. 3 wymagają większości 5/6 głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki" proponowane brzmienie paragrafu 41 ust. 7 statutu: "Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach określonych w paragrafie 41 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9 lub paragrafie 41 ust. 4 pkt 1 wymagają większości 5/6 głósów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki". Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 2 maja 2005 r. (poniedziałek), w godzinach 9.00-15.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, XVII piętro. | |
