| Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z siedzibą w Lublinie (Spółka), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki przeanalizowała zaawansowanie prac w zakresie zmian w programie opcji menedżerskich obowiązującym w Spółce (Program Opcji). Mając na uwadze, że postępowanie w zakresie zmian w Programie Opcji jest w dalszym ciągu w toku, Rada Nadzorcza nie będzie w najbliższym czasie przedstawiała rekomendowanych zmian w tym programie. Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza zamierza przedstawić rekomendacje dotyczące zmian w Programie Opcji w terminie pó¼niejszym. W związku z powyższym podjęcie uchwał określonych w pkt. 15, 16 i 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2006 r., przekazanym w raporcie bieżącym nr 19/2006, staje się bezprzedmiotowe. Wobec powyższego bezzasadne staje się utrzymanie w proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ulicy Spółdzielczej 6, ww. punktów, i przedstawia się poniżej odpowiednio zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 2005, a także wniosku o podział zysków za ten okres. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2005 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 12. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polmos Lublin za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Polmos Lublin w roku 2005. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polmos Lublin w roku 2005. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polmos Lublin SA za rok obrotowy 2005. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna komunikatu: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
