| Zarząd ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12 działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA na dzień 19.05. 2006 roku, na godz. 11.00 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 12, w sali nr 45 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005. 8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. 13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005. 14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kapitału zapasowego. 16.Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 18.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 19.Zamknięcie obrad. Zarząd ELEKTROBUDOWA SA, działając zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian w Statucie Spółki. § 12 ust. 2 - dotychczasowe brzmienie: 2. Zarząd może udzielić prokury samoistnej za uprzednim zezwoleniem Rady Nadzorczej. Proponowane brzmienie § 12 ust. 2: 2. Zarząd może udzielić prokury za uprzednim zezwoleniem Rady Nadzorczej. § 14 ust. 1 zdanie drugie – dotychczasowe brzmienie: Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres kadencji Rady Nadzorczej. § 14 ust. 1 zdanie drugie - proponowane brzmienie: Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. § 14 ust. 6 lit. c zdanie drugie – dotychczasowe brzmienie: Za osobę bliską uznaje się: małżonka, wstępnych, zstępnych, ojczyma, macochę, przysposabiających, przysposobionych, synową, zięcia oraz osoby pozostające w związku konkubenckim. § 14 ust. 6 lit. c zdanie drugie - proponowane brzmienie: Za osobę bliską uznaje się: małżonka, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, ojczyma, macochę, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, synową, zięcia oraz osoby pozostające w związku konkubenckim. Stosunek bliskości nie ustaje mimo ustania uzasadniającego go związku małżeńskiego lub przysposobienia. § 17 ust. 2 pkt 6 – dotychczasowe brzmienie: 2.6. delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować tych czynności, § 17 ust. 2 pkt 6 - proponowane brzmienie: 2.6. delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, § 17 ust. 2 pkt 2.9.7 dotychczasowe brzmienie: 2.9.7. zawieranie umów pomiędzy osobami bliskimi Członków Zarządu lub w jakikolwiek sposób z nimi związanymi w każdym przypadku oraz z pracownikami Spółki podległymi bezpośrednio Członkom Zarządu w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość powyżej równowartości 10.000 (dziesięciu tysięcy) USD ustalonej według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w tym dniu, § 17 ust. 2 pkt 2.9.7 - proponowane brzmienie: 2.9.7. zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobą bliską Członka Zarządu lub w jakikolwiek sposób związaną z osobą Członka Zarządu, w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość przekraczającą równowartość 10.000 (dziesięciu tysięcy) USD ustaloną według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy, § 23 po dotychczasowym ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: 3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, podjętej kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. § 26 w ust. 1 dodaje się nowy ppkt. r w brzmieniu: r) zawarcie ze spółką zależną umowy, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę. Zarząd ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 12.05.2006 roku i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Zaświadczenia lub świadectwa należy składać w siedzibie Spółki, pokój 115, do godziny 16.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach od 15.05.2006 roku do 18.05.2006 roku w siedzibie Spółki (pok. 115) wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 zł. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorców, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 9.00 do 11.00. | |
