| Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novity S.A., zwołanym na 18 kwietnia 2005 r., Zarząd zamierza przedstawić następujące projekty uchwał: Uchwała nr 1/1 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Realizując pkt 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par.17 Statutu Spółki, grupa pierwsza obejmująca ......reprezentowanych akcji wybrała do Rady Nadzorczej ........................................... - ................................głosów za. Uchwała nr 1/2 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze glosowania oddzielnymi grupami Realizując pkt 6 przyjętego porządki obrad, na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spólek handlowych oraz par. 17 Statutu Spółki, grupa druga obejmująca.............reprezentowanych akcji wybrała do Rady Nadzorczej .............................................- ...................................głosów za, .............................................- ...................................głosów za, .............................................- ....................................glosów za, .............................................- ....................................głosów za. Uchwała nr 2 w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru. Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.390 par. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z pkt.27 złożonego przez Spółkę Oświadczenia o przestrzeganiu Zasad ładu korporacyjnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: par.1 Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie w wysokości 500 zł miesięcznie. par.2 Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia. | |
