| Zarząd PRATERM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. B. Czecha 36, 04-555 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000071545, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 maja 2006 roku, na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Radisson SAS Centrum, przy ul. Grzybowskiej 24. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór komisji skrutacyjnej 5. Zatwierdzenie porządku obrad 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Praterm S.A. za 2005 rok 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Praterm S.A. za 2005 rok 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Praterm S.A. za 2005 rok 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2005 rok na kapitał zapasowy w całości, w celu realizacji Programu Wykupu Akcji Własnych 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Praterm S.A. za 2005 rok 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Praterm S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wykupu Akcji Własnych 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej 15. Zamknięcie obrad Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. B. Czecha 36, 04-555 Warszawa, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 4 maja 2006 roku i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 4 maja 2006 roku, do godziny 16:00. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 8 maja 2006 roku, w biurze Spółki w Warszawie, ul. B. Czecha 36. Tam też udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA w miejscu obrad, przed salą obrad w godzinach 9:00 - 10:00. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
