| Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 kwietnia 2005 roku. Uchwała Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A. dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Zygmunta Urbaniaka przez aklamację. Uchwała Nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A. zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 51 (2143) z dnia 14 marca 2005 roku. Uchwała Nr 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Uchwała Nr 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje: Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie Stanisława Mańki. Uchwała Nr 5/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A., działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje: Powołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Sobolewskiego. Uchwała Nr 6/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A., działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić treść Rozdziału III "Kapitał zakładowy" Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 tego rozdziału otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.116.050 zł i dzieli się na 91.160.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 262.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.949.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 21.948.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 30.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D." | |
