| Zarząd Spółki LUBAWA S.A. informuje, że zwołał na dzień 6 kwietnia 2006 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w terminie do dnia 28.03.2006 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 11.600.000 zł tj. do kwoty nie większej niż 17.400.000 zł w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E w ilości nie przekraczającej 58.000.000 sztuk i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej (zaoferowania akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) z oznaczeniem dnia 26.04.2006 r. jako dnia według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji 7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ponadto NWZA zaproponuje planowany pierwszy dzień notowania prawa poboru akcji serii E Spółki LUBAWA S.A. O postępach w sprawie nowej emisji akcji serii E Zarząd Spółki będzie informował w stosownych raportach bieżących. | |
