| Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 11 kwietnia 2005 roku w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D i zmian Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia, co następuje: § 1 Obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji serii A, serii B, serii C i serii D z 1,00 zł (jeden złoty) do 0,05 zł (pięć groszy). § 2 Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A, serii B, serii C i serii D następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego. § 3 1. Akcje serii A I otrzymują numerację od 1 (jeden) do 20.900.000 (dwadzieścia milionów dziewięćset tysięcy). 2. Akcje serii A II otrzymują numerację od 1 (jeden) do 26.578.200 (dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście). 3. Akcje serii A III otrzymują numerację od 1 (jeden) do 2.521.800 (dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset). § 4 Akcjonariusze posiadający akcje serii A, serii B, serii C i serii D otrzymują za każdą akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) - 20 (dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej po 0,05 zł (pięć groszy) każda. § 5 W związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji serii A, serii B, serii C i serii D zmienia się dotychczasowy zapis § 7 pkt 1 Statutu Spółki. Dotychczasowy § 7 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: "§7.1. Kapitał zakładowy wynosi 20.455.463,00 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 408.629.920 (czterysta osiem milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej po 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja, następujących serii: 1/ 20.900.000 (dwadzieścia milionów dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A I, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.900.000 (dwadzieścia milionów dziewięćset tysięcy), 2/ 26.578.200 (dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A II, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 26.578.200 (dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście), 3/ 2.521.800 (dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset) akcji imiennych serii A III, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 2.521.800 (dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset), 4/ 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji na okaziciela serii B, 5/ 29.520.660 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt ) akcji na okaziciela serii C. 6/ 294.109.260 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sto dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D." Za powyższą uchwałą w jawnym głosowaniu oddano 6.948.975 głosów, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała podjęta została jednomyślnie. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 11 kwietnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LEASCO S.A. upoważnia niniejszym Radę Nadzorcza Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych powyższą uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. Za powyższą uchwałą w jawnym głosowaniu oddano 6.948.975 głosów, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała podjęta została jednomyślnie. Podstawa prawna: Z1RO CeTO par. 28 ust. 1 pkt 4 | |
