| Zarząd Zakładów Odzieżowych "Bytom" Spółki Akcyjnej w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 6 czerwca 2005r. (poniedziałek) na godz. 11.00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w sali Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego, w Bytomiu, ul. Moniuszki 26a (naprzeciwko Opery Śląskiej) Porządek obrad 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 5. Rozpatrzenie sprawozdań: - sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2004 roku, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań: - sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2004 roku, - wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. poniesionej w 2004 roku, 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: - sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2004 roku, 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. poniesionej w 2004 roku, 9. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004. 10. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej, 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy , o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 oraz § 15 Statutu Spółki. 14. Zamkniecie obrad. Aktualnie obowiązująca treść § 7 ust.1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.013.720 (dwanaście trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) dzielących się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda , 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. i nie więcej niż 17.513.720 (siedemnaście milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) dzielących się na: 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda , 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, nie więcej niż 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. Aktualnie obowiązująca treść § 15 Statutu Spółki: 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które jednocześnie określi liczbę członków na daną kadencję. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej 2. Walne Zgromadzenie może dokonać – w trakcie kadencji – zmiany liczby członków Rady Nadzorczej 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie. Proponowane brzmienie § 15 Statutu Spółki: 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie. Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy spełniający wymogi kodeksu spółek handlowych. Zaświadczenia biur maklerskich, wydane w dowód złożenia akcji w depozycie, uprawniające do udziału w Zgromadzeniu – należy składać w siedzibie Spółki, w Bytomiu, ul. Wrocławska 32/34 , w dni powszednie, w godz. od 9.00 do 15.00. Zamknięcie listy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, nastąpi w dniu 30 maja 2005r. (poniedziałek), o godz. 15.00 Projekty uchwał i materiały na Zgromadzenie wyłożone będą w siedzibie Spółki od 25 maja 2005r. Na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia w Sekretariacie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. | |
