| Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, informuje, że zwołuje na dzień 16 maja 2006 roku, o godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Provimi-Rolimpex S.A., które odbędzie się w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, w sali konferencyjnej na parterze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2005. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r., sprawozdania finansowego PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2005. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2005 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2005. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005. 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 13. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lub wydzierżawienia, na rzecz spółki zależnej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej wytwórnię premiksów paszowych we Wrocławiu. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Provimi-Rolimpex S.A., przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, piętro 3, punkt rejestracji akcjonariuszy, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 maja 2006 r., do godz. 16.00. Punkt rejestracji akcjonariuszy będzie czynny od dnia 2 maja 2006 r. do dnia 9 maja 2006 r., w godz. od 10.00 do 14.00. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 11,12,15 maja 2006 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, piętro 3, punkt rejestracji akcjonariuszy, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. uprzejmie prosi o przybycie na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad oraz posiadanie dokumentu tożsamości. | |
