| Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Białej 1, informuje, że zwołuje na dzień 27 czerwca 2005 roku, na godz. 10.00 w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki w Sali konferencyjnej przy ulicy Białej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek Obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, b)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, c)wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2004, d)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2004, e)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2004, f)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2004 – oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,d i e oraz wniosku Zarządu dotyczącego pkt. c powyżej. 7.Powzięcie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, c)podziału zysku za rok obrotowy 2004, d)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004, e)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004, f)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2004, g)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2004. 8.Powzięcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 9.Powzięcie uchwały dotyczącej "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". 10.Zamknięcie porządku obrad. Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w pokoju Nr 2 (ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 20 czerwca 2005 roku do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia. | |
