| Zarząd Spółki EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Wiertniczej 107, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000134613, zwołuje na dzień 26 marca 2008 roku, na godzinę 15:00 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie ,przy ulicy Wiertniczej 107, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętych uchwał. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed Zgromadzeniem tj. do dnia 19.03.2008 r., do godz. 1600 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki - wpisanie do księgi akcyjnej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia Na podstawie art. 402 §2 KSH, Zarząd niniejszym podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki. W związku z podjęciem uchwały przewidzianej w pkt 8 porządku obrad: Do dotychczasowego brzmienia § 8 statutu spółki: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.455.148,- (pięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści osiem) złotych i dzieli się na: a) 16.381.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1, do A-16.381.000 po 2 zł (dwa złote) każda, b) 3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt) akcji serii B oznaczonych numerami od B-1 do B-3.680.000 po 2 zł (dwa złote) każda, c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C-1 do C-1.500.000 po 2 zł (dwa złote) każda, d) 3.666.574 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii E oznaczonych od E-1 do E-3.666.574 po 2,- (słownie: dwa) złote każda. 2. Akcje serii A o numerach od A-0.000.001 do A-6.995.845 oraz od A-7.421.751 do A-9.248.500 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, na każdą z tych akcji przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje serii A oraz wszystkie akcje serii B, C i E są akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela serii D. 4. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.000.000,- (słownie: trzy miliony) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,- (słownie: dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeństwa serii C. Proponuje się dodanie ust.5 w brzmieniu: "5. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 11.000.000,- (słownie: jedenaście milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 5.500.000 (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,- (słownie: dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii D na akcje zwykłe na okaziciela serii G." Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1, 2 | |
