| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach zawiadamia niniejszym, że na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2006 r., o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach, Al. Wyzwolenia 70, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ODLEWNI POLSKICH S.A oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za ten okres. 5.Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady, z badania sprawozdania finansowego oraz badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2005. 6.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 ODLEWNI POLSKICH S.A. 7.Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8.Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2005. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10.Podjecie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej, powołaniu członków Rady Nadzorczej następnej kadencji oraz ustaleniu zasad pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwały o przyjęciu oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania dobrych praktyk. 12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje dotychczasową treść oraz proponowane zmiany postanowień Statutu: wykreślić § 5 pkt. 19 w brzmieniu: "licea i technika zawodowe (PKD 80.22.B), dotychczasowa treść § 5 pkt 7: "produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.B)," proponowana treść § 5 pkt 7: "produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 28.11.B)," dotychczasowa treść § 5 pkt 10: "hurtowa sprzedaż metali i rud metali (PKD 51.52 Z)," proponowana treść § 5 pkt 10: "sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52 Z)," dotychczasowa treść § 5 pkt 11: "hurtowa sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD 50.30 A)" proponowana treść § 5 pkt 11: "sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30 A)" dotychczasowa treść § 5 pkt 12: "hurtowa sprzedaż odpadów i złomu (PKD 51.57 Z)," proponowana treść § 5 pkt 12: "sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57 Z)," dotychczasowa treść § 5 pkt 22: "pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z) proponowana treść § 5 pkt 22: "pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z) dotychczasowa treść § 15 ust. 3: "Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji". proponowana treść § 15 ust. 3: "Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji". dotychczasowa treść § 20 ust. 3: "Kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok." proponowana treść § 20 ust. 3: "Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata." Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, którzy najpó¼niej do dnia 10 kwietnia 2006 r. do godz. 16.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe dla akcji ODLEWNIE POLSKIE S.A. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. | |
