| Działając zgodnie § 45 ust.1. pkt 1) i 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 49, poz. 463), Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, w oparciu o art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. na dzień 9 maja 2005 roku w celu podjęcia uchwały dotyczącej zamiany 195.556 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, będących własnością spółki ComArch S.A., na akcje zwykłe na okaziciela oraz zmian w statucie Spółki. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. następuje na wniosek akcjonariusza ComArch S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie na os. Teatralnym 9a, o godz. 15.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 195.556 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, będących własnością spółki ComArch S.A., na akcje zwykłe na okaziciela. Podjęcie uchwały następuje na wniosek akcjonariusza. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowy w związku z pkt 6 porządku obrad Zarząd INTERIA.PL S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu: Dotychczasowe zapisy §7 Statutu Spółki (Kapitał zakładowy) zmienia się w sposób następujący: Dotychczasowa treść pkt 1) §7 Statutu: "1) seria A obejmująca 2.850.000 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela," Treść proponowana: "1) seria A obejmująca 2.740.437 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 259.563 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela," Dotychczasowa treść pkt 3) §7 Statutu: "3) seria C obejmująca 392.610 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziesięć) akcji imiennych uprzywilejowanych," Treść proponowana: "3) seria C obejmująca: a) 197.054 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane, b) 195.556 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela." Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 2 maja 2005 r. do godz. 10.00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Krakowie os. Teatralne 9a imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymacje uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 406 §2 ksh oraz art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie udostępniona akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie os. Teatralne 9 a na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. | |
