| Zarząd Emax S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2006 roku, o godz. 12.00 w Poznaniu przy ul. Towarowej 35. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2005, w tym: - bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2005 r., po stronie aktywów i pasywów, sumą 254.034.664,52 zł; - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto 7.609.479,34 zł; - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, ze stanem kapitału własnego na 31 grudnia 2005 r. w kwocie 70.612.491,06 zł, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 10.694.433,57 zł; - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych, w ciągu okresu od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., o kwotę 7.270.543,31 zł; - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Emax za rok obrotowy 2005 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emax , w tym: - bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2005 r., po stronie aktywów i pasywów, sumą 312.857.557,05 zł - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto 21.771.104,72 zł - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., z wykazanym kapitałem własnym na 31 grudnia 2005 r. w kwocie 110.841.833,09 zł, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 24.966.402,37 zł - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto, w ciągu okresu od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005r., o kwotę 9.940.009,91 zł - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emax. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2005 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. postanawia o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę Emax S.A. w roku obrotowym 2005 zysku netto w kwocie 7.609.479,34 zł na poczet kapitału zapasowego Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi - Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Dziewolskiemu – Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kosturkowi – Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Bogdanowi Kosturkowi – Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowackiemu – Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Rozwadowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Stawarzowi - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Turno - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie – Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Henrykowi Mrukowi – Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Samelakowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej w roku 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Dziewolskiemu członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 1stycznia 2004 do dnia 7 stycznia 2004 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
