NAFTA - Zasady Ładu Korporacyjnego w Naftobudowa S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-30

Skrócona nazwa emitenta

NAFTA

Temat

Zasady Ładu Korporacyjnego w Naftobudowa S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Naftobudowa S.A. informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Spółka nie stosuje następujących zasad zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW: 1) Punkt II.1.6): "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki". WYJAŚNIENIE Regulamin Rady Nadzorczej Naftobudowa SA nie przewiduje tworzenia odrębnych komitetów, dlatego też sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej nie będzie mogło w swojej treści uwzględniać informacje o pracy jej komitetów gdyż takowe nie istnieją. 2) Punkt III.6: Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. WYJAŚNIENIE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Naftobudowa S.A. dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej w wyniku przeprowadzanego głosowania, w którym uczestniczą wszyscy zainteresowani i uprawnieni akcjonariusze. Kandydatury osób na członków Rady Nadzorczej przed dokonaniem wyboru są zgłaszane Zgromadzeniu podczas jego obrad, a następnie jest przedstawiany w sposób skrótowy przebieg pracy zawodowej kandydata oraz jego kwalifikacje. Dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej jest suwerenną decyzją właścicieli (współwłaścicieli) Spółki i nie ma uzasadnionych powodów aby dokonywać ograniczeń w swobodzie doboru kandydatów do Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy Naftobudowa S.A. Obecnie w Radzie Nadzorczej Spółki czterech z pięciu członków Rady Nadzorczej jest powiązanych za Akcjonariuszem strategicznym – Polimex-Mostostal S.A. 3) Punkt III.7.: "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą". WYJAŚNIENIE Regulamin Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. nie przewiduje tworzenia odrębnych komitetów i dlatego komitet audytu nie funkcjonuje w strukturach Rady Nadzorczej. 4) Punkt III.8: "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)." WYJAŚNIENIE W związku faktem iż w strukturze Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. nie, wyodrębniono żadnych komitetów, bezzasadnym jest aby Spółka stosowała zalecenia zawarte w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej. Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Naftobudowa S.A., o którym mowa w §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy w zakresie określonym na podstawie Uchwały Zarządu GPW w Warszawie SA nr 1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku, zostanie przekazany łącznie z Jednostkowym Raportem Rocznym Naftobudowa S.A. za rok 2007.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-30 Kazimierz Wronkowski Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu

2008-04-30 Marcin Słota Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy - Prokurent