TRASINTUR - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-04

Skrócona nazwa emitenta

TRASINTUR

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TRAS-INTUR S.A., zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., podaje do wiadomości, iż w dniu 31.03.2008 r. o godz.12.00 w siedzibie spółki TRAS-INTUR S.A. w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRAS-INTUR Spółka Akcyjna zwołane w związku z art. 445 § 2 i 3 KSH, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zgromadzenia. 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; b) w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji; c) w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski 10. Zakończenie Zgromadzenia Wobec brzmienia art. 402 § 2 K.S.H. podaje się proponowane zmiany do Statutu Spółki: Zmianę treści dotychczasowego § 1 Statutu Spółki w brzmieniu : 1. Firma Spółki brzmi "TRAS - INTUR Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu "TRAS - INTUR S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Poprzez nadanie mu brzmienia : 1. Firma Spółki brzmi "TRION Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu "TRION S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Zmianę dotychczasowego § 7a Statutu: "1. W okresie do dnia 30 czerwca 2008 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 16.700.000 zł (szesnaście milionów siedemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). 2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie oraz udziałów w spółce Orion + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna nie może być niższa niż 5,40 zł (pięć złotych czterdzieści groszy) za jedną akcję. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." poprzez nadanie mu brzmienia: "1. W okresie do dnia 27 grudnia 2010 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 41.401.922,00 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote) (kapitał docelowy). 2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane również w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz udziałów w spółce Orion + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu TRAS-INTUR S.A. w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 najpó¼niej do dnia 24 marca 2008 do godz. 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się opłaconym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo stosownie do wymogów art. 411 k.s.h. pod rygorem nieważności powinno być udzielone w formie pisemnej z załączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-04 Marek Grzona Prezes Zarządu