| Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 46 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Chemiczne "Police" S.A., z siedzibą w Policach ul. Ku¼nicka 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000015501 zwołuje na dzień 25 września 2006 roku na godz. 11.00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach mieszczącego się przy ul. Siedleckiej 1a w Policach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych "Police" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie spraw oraz: 5.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego Członka Rady Nadzorczej, 5.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, 5.3. Podjęcie uchwał w sprawie rozporządzania nieruchomością, 5.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie i pokrycie wkładem niepieniężnym akcji "INFRAPARK Police" S.A., 5.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych, 5.6. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu. 6. Zamknięcie obrad. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem, a termin ich ważności upływa co najmniej na dzień po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Z.Ch. "Police" S.A. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze ( Biuro Zarządu, pokój 124 biurowca ). Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z opłatą skarbową. Prosi się akcjonariuszy i pełnomocników o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1 (Biuro Zarządu pokój 124 biurowca) w dniach 20 - 22.09.2006r. w godz. 8.00 – 15.00. Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. przedstawia w załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia statutu jak i treść projektowanych zmian. | |
