| Zarząd ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2008 roku Emitent podjął decyzję o zamiarze połączenia z trzema podmiotami z branży dystrybucji napojów alkoholowych i bezalkoholowych tj.: spółką działająca pod firmą MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, spółką działającą pod firmą MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku, spółką działającą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Decyzja o zamiarze połączenia została podjęta w celu dokonania reorganizacji i uproszczenia struktury kapitałowej, w skład której wchodzą Emitent oraz podmioty z którymi planuje połączyć się Emitent. Długookresowym celem planowanego połączenia jest zmniejszenie kosztów zarządzania i koncentracja kapitału. Planowane połączenie będzie połączeniem przez przejęcie tj. nastąpi zgodnie z art. 492§ 2 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółek (spółki przejmowane) na Emitenta (spółka przejmująca) Planowane przez Emitenta połączenie obejmuje: 1.Spółkę działającą pod firmą MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, zajmującą się dystrybucją napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 2.Spółkę działającą pod firmą MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku, zajmująca się dystrybucją napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 3.Spółkę działającą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, zajmująca się dystrybucją napojów alkoholowych i bezalkoholowych, Planowane połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Emitenta, w związku z czym wśród załączników brak jest projektu zmiany Statutu spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. Z tego też względu wymagania przepisu art. 499 § 2 pkt 2 dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu spółki przejmującej nie stosuje się. Z uwagi na fakt, iż Emitent jest jedynym wspólnikiem spółek przejmowanych, tzn. każda ze spółek przejmowanych jest jednoosobową spółką w 100% zależną kapitałowo od Emitenta, zgodnie z art. 516 k.s.h. nie stosuje się przepisów art. 501 oraz 503 § 1 kodeksu spółek handlowych. Emitent oraz zarządy łączących się spółek przyjęły w dniu 30 kwietnia 2008 roku plan połączenia zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych o następującej treści: " Plan połączenia spółek Uzgodniony 30 kwietnia 2008 roku Pomiędzy: Advanced Distribution Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie -jako spółką przejmującą- -a- "MAX BEER" Spółka Akcyjną z siedzibą w Krakowie - i - "MAG – MAR – ADS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku - i - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Bomark" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach - jako spółkami przejmowanymi- Stosownie do treści art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), niżej wymienione Spółki uzgadniają plan połączenia (zwany dalej "Planem Połączenia") o następującej treści: 1.Dane ogólne spółek uczestniczących w połączeniu 1.1Spółka przejmująca: Firma ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba, Adres Kraków, ul. Balicka 35 (kod: 30 – 149) Typ spółka akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047106, będąca spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.), notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.2Spółki przejmowane: (A) Firma MAX BEER SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba, Adres Kraków, ul. Pachońskiego nr 5 (kod: 31 – 223 ) Typ spółka akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048591 (B) Firma MAG – MAR – ADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Siedziba, Adres Rybnik, ul. Sportowa nr 7 (kod: 44 – 270) Typ spółka z ograniczona odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287864 (C) Firma PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Siedziba, Adres Katowice, ul. Leopolda nr 15 (kod: 40 – 189) Typ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083237 2.Sposób połączenia 2.1 Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, tj. MAX BEER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rybniku, firmą PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (zwanych dalej łącznie "Spółkami Przejmowanymi") na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej "Spółką Przejmującą"). 2.2 Ponieważ Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich akcji i udziałów w Spółkach Przejmowanych, tj. wszystkich akcji spółki pod firmą MAX BEER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, wszystkich udziałów spółki pod firmą MAG – MAR – ADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rybniku, a także wszystkich udziałów spółki pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 2.3 Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym i wyłącznym akcjonariuszem (wspólnikiem) Spółek Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. a)bez wydania akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom (wspólnikom) Spółek Przejmowanych, b)bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany akcji (udziałów) Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, c)bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej, d)bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane akcjonariuszom (wspólnikom) Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. 3.Zmiana Statutu spółki przejmującej 3.1Z uwagi na okoliczność, iż połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej, tj. ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, nie zostanie zmieniony w związku z niniejszym połączeniem spółek. Z tego też względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu spółki przejmującej nie stosuje się. 4.Prawa przyznane przez spółkę przejmującą akcjonariuszom, wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych 4.1W związku z połączeniem przez przejęcie Spółek Przejmowanych, nie przewiduje się przyznania akcjonariuszom, wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej. 4.2Wymagania dotyczące przyznania dla osób szczególnie uprawnionych w Spółkach Przejmowanych, na podstawie art. 511 Kodeksu Spółek Handlowych, szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej nie mają zastosowania, ponieważ przywileje w Spółkach Przejmowanych przysługują jedynemu akcjonariuszowi (wspólnikowi), tj. Spółce Przejmującej, a jednocześnie Spółka Przejmująca nie emituje nowych akcji w związku z połączeniem spółek. 5.Szczególne korzyści dla członków organów spółek przejmowanych i przejmującej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu 5.1 W związku z połączeniem przez przejęcie Spółek Przejmowanych, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Do niniejszego Planu Połączenia załączono: 1.Projekty uchwał Walnych Zgromadzeń (Zgromadzeń Wspólników) spółek uczestniczących w połączeniu – Załącznik nr 1 2.Ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na dzień 31 marca 2008 r. – Załącznik nr 2. 3.Oświadczenia Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2008 r. – Załącznik nr 3" Z uwagi na fakt, iż Emitent jest jedynym wspólnikiem spółek przejmowanych, tzn. każda ze spółek przejmowanych jest jednoosobową spółką w 100% zależną kapitałowo od Emitenta, plan połączenia zgodnie z art. 516 k.s.h. nie zawiera danych określonych w art. 499 §1 pkt 2-4 k.s.h.. Zgodnie z art. 499 § 2 kodeksu handlowego do planu połączenia dołączone zostały następujące dokumenty: 1.Projekty uchwał Walnych Zgromadzeń (Zgromadzeń Wspólników) spółek uczestniczących w połączeniu. A. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. w Krakowie w sprawie połączenia ze spółkami: MAX BEER S.A. w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. w Katowicach Uchwała nr […] z dnia […]2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. w Krakowie w sprawie połączenia ze spółkami: MAX BEER S.A. w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. w Katowicach 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h , wyraża zgodę na przyjęty w dniu 30 kwietnia 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku spółek: MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwała połączenie spółek: a)ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie b)MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, c)MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz d)PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku spółek: MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. 4.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia" B. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAX BEER w Krakowie w sprawie połączenia ze spółkami: ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. w Katowicach Uchwała nr […] z dnia […]2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAX BEER S.A. w Krakowie w sprawie połączenia ze spółkami: ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. w Katowicach 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h, wyraża zgodę na przyjęty w dniu 30 kwietnia 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie, MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku spółek: MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwała połączenie spółek: a)ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie b)MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, c)MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz d)PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku spółek: MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. 4.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia" C. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MAG – MAR – ADS sp. z o. o. w Rybniku w sprawie połączenia ze spółkami: ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. w Krakowie, MAX BEER w Krakowie oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. w Katowicach Uchwała nr […] z dnia […]2008 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MAG – MAR – ADS sp. z o. o. w Rybniku w sprawie połączenia ze spółkami: ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. w Krakowie, MAX BEER S.A. w Krakowie oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. w Katowicach 1.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h, wyraża zgodę na przyjęty w dniu 30 kwietnia 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie, MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku spółek: MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 2.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwała połączenie spółek: a)ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie b)MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, c)MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz d)PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku spółek: MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 3.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. 4.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia" D. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. w Katowicach w sprawie połączenia ze spółkami: ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. w Krakowie, MAX BEER z siedzibą w Krakowie oraz MAG – MAR – ADS sp. z o. o. w Rybniku Uchwała nr […] z dnia […]2008 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. w Katowicach w sprawie połączenia ze spółkami: ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. w Krakowie, MAX BEER S.A. w Krakowie oraz MAG – MAR – ADS sp. z o. o. w Rybniku 1.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h, wyraża zgodę na przyjęty w dniu 30 kwietnia 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie, MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku spółek: MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 2.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwała połączenie spółek: e)ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie f)MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, g)MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz h)PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku spółek: MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 3.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. 4.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia" Za ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. w Krakowie: …………………………………… .........………… Marian Przepolski Łukasz Wójcik Za MAX BEER S.A. z siedzibą w Krakowie: …………………………………… ……………………………… Maciej Surówka Maciej Krupiński Za MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku: …………………………………… ……………………………… Józef Armatys Marek Armatys Za PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BOMARK" sp. z o. o. w Katowicach: …………………………………… ……………………………… Marek Misiek Ryszard Misiek " Dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych tj.: Ustalenie wartości majątku każdej ze spółek przejmowanych na dzień 31 marca 2008 roku oraz art. 499 § 2 ust. 4 kodeksu spółek handlowych - oświadczenia spółek przejmowanych oraz spółki przejmującej o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2008 roku stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §5 ust.1 pkt. 13 | |
